AZAL-a məxsus təyyarənin qara qutusu tapılıb
Azərbaycan xalqına böyük faciə üz verib -Prezident
“Sədərək” Ticarət Mərkəzinin sahibinin oğlu dövlət qurumunu məhkəməyə verdi - Torpaq qalmaqalı
Azərbaycanda məmurdan inanılmaz fırıldaq - 162 min manatlıq “ölü canlar“ əməliyyatı
Şöbə müdiri direktoru məhkəməyə verdi - İşdə nazir müavini də var
Məşhur türk bloger “Kontakt home“dan şikayətçidir -Video+YENİLƏNİB
XİN-in arasında görüş keçirilib
Gömrük əməkdaşlarının maaşları niyə verilmir?
Tbilisidə polislər aksiya iştirakçılarına su şırnaqlarından istifadə ediblər
Azərbaycan komandası karate üzrə Qran-Pri turnirinin qalibi oldu -Foto


28.12.2023  02:47 

Fransanın ən böyük bankı çirkli pulların yuyulmasında iştirak edib





A+  A-

Fransada ölkənin ən böyük bankı olan “BNP Paribas”, “BNP Paribas Securities Services” və Kiprdə qeydiyyatdan keçmiş “TCR International Limited” broker şirkətinin filialına qarşı ağırlaşdırıcı hallarda çirkli pulların yuyulması ilə bağlı ilkin istintaq başladılıb.

Xəzərnews.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Fransanın “Monde” qəzeti Paris prokurorluğuna istinadən xəbər verir.

Hüquq-mühafizə orqanları 2019-cu ildən 2021-ci ilə qədər “TCR International Limited” vasitəsilə həyata keçirilən bir neçə maliyyə əməliyyatından şübhələniblər.

Həmin vaxt broker şirkəti müştəriləri adından “BNP Paribas Securities Services” şirkətinin köməyi ilə investisiya əməliyyatları həyata keçirib.

Prokurorluğun məlumatına görə, “TCR International Limited” şirkətinin Fransadakı hesablarından 220 milyon avrodan çox şübhəli mənşəli vəsait keçib. Eyni zamanda, Rusiya və Ukrayna vətəndaşları bəzi şübhəli əməliyyatlarda iştirak ediblər.

“2019 və 2021-ci illər arasında bankın Fransadakı nağd hesabları vasitəsilə potensial şübhəli mənşəli vəsaitlərə uyğun gələn və ya aydın iqtisadi məntiqə malik olmayan bir neçə yüz milyon avro və dollar dövriyyədə olub”, - Paris prokurorluğu bildirib.

Nəşr qeyd edib ki, “TCR İnternational” Fransa hüquq-mühafizə orqanlarının diqqətini Amerika hakimiyyət orqanlarının “Vaqner” xüsusi hərbi təşkilatının və onun təsisçisi Yevgeni Priqojin tərəfindən istifadə oluna biləcək maliyyə şəbəkələri ilə bağlı araşdırmasında qeyd edildikdən sonra cəlb edib.

Paris prokurorluğu ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin bununla bağlı Fransaya hüquqi yardım üçün sorğu göndərdiyini təsdiqləyib. Lakin Fransa hakimiyyətinin apardığı araşdırma hələlik Priqojin və onun strukturu ilə hər hansı əlaqəni aşkar etməyib.

Xəbər 914 dəfə oxunub.




Bölməyə aid digər xəbərlər

Polşa Azərbaycanlıları Şurası qəzada həlak olanların xatirəsinə Azərbaycan səfirliyin önünə gül dəstələri qoyublar -Fotolar

Krivoy-Roq şəhərində Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü ilə bağlı tədbir keçirilib -Fotolar

Almaniyada Milad yarmarkasında terror: Ölən və yaralananlar var

CIFFT turizm filmləri üçün yeni müsabiqəni elan edir

Burak Yılmaz lüks maşını ilə gündəmə gəlib

SON DƏQİQƏ: Kiyevə atılan raket Azərbaycan restoranını DAĞITDI -VİDEO/FOTO

Həbsdən xilas edilən şəxs Əsəd rejiminin cəlladı imiş

İsrail bu ölkədəki səfirliyini bağlayıb

Rusiyalı politoloq Ermənistana girişinə qadağa qoyulub

Colani ölkə prezidentliyinə namizəd ola bilər

Kapellhausda illik İnternatıonal xeyriyyə yarmarkası keçirilib -Fotolar

Suriyalılar Türkiyəyə təşəkkür ifadə edirlər -Ərdoğan

XƏBƏR XƏTTİ

27.12.2024  01:34 

Türkiyəli müğənni Azərbaycana başsağlığı verib -Foto

26.12.2024  21:04 

Qəzada həlak olan dörd nəfərin nəşi Bakıya gətirilib

26.12.2024  19:42 

Polşa Azərbaycanlıları Şurası qəzada həlak olanların xatirəsinə Azərbaycan səfirliyin önünə gül dəstələri qoyublar -Fotolar

26.12.2024  19:26 

AZAL-ın təyyarəsinə Rusiya hava məkanında hücum edilibmiş

26.12.2024  12:04 

Qoşqarın kimliyi müəyyən olundu - Nəşi bu gün ailəsinə veriləcək

26.12.2024  10:43 

Sağ qalan bələdçi Aydanın xəstəxanadan - Görüntüləri

25.12.2024  23:55 

Təyyarə son yoxlamadan nə vaxt keçmişdi? - Rəsmi açıqlama

25.12.2024  23:45 

AZAL-a məxsus təyyarənin qara qutusu tapılıb

25.12.2024  23:37 

Təyyarə qəzasında həlak olanlardan biri tələbə imiş -FOTO

25.12.2024  17:23 

Azərbaycan xalqına böyük faciə üz verib -Prezident

25.12.2024  15:39 

Azərbaycanda matəm elan olundu -SƏRƏNCAM

25.12.2024  13:12 

Hadisə yerindən FOTOLAR -VİDEO+FOTO+YENİLƏNİB 3

24.12.2024  16:44 

Söyüş, əxlaqsızlıq, narkotikin təbliği - Azərbaycanda TikTok bağlanacaq?

24.12.2024  16:23 

Nazirlikdəki əməliyyatda əsas hədəf - İlqar Qasımov həbs olunacaq? - FOTO

24.12.2024  16:13 

Cəlilabadda yanğın baş verib -Foto

24.12.2024  15:53 

İlhamə Elşadqızı da saxlanıldı

24.12.2024  15:33 

“Nizami: daxili aləm“ sənədli filminin təqdimatı keçirilib -Fotolar

24.12.2024  12:22 

Səhiyyə Nazirliyində keçirilən əməliyyatda kimlər saxlanıldı? - VİDEO

24.12.2024  12:12 

İlkin Həsəninin adından dələduzluq edilib

24.12.2024  10:58 

Əxlaqsızlığa sponsorluq edənlər: “İstanbul NS“ klinikası, “Halva“ restoranı, “Legend Motors“...

23.12.2024  23:22 

DİN-dən ƏMƏLİYYAT: TİKTOK “qəhrəmanları“ saxlanıldı

23.12.2024  22:14 

Bakıda əmək münasibətlərinə dair konfrans keçirilib - FOTOLAR

23.12.2024  18:57 

Səhiyyə Nazirliyində əməliyyat keçirilib -SAXLANILANLAR VAR

23.12.2024  18:40 

Krivoy-Roq şəhərində Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü ilə bağlı tədbir keçirilib -Fotolar

23.12.2024  16:19 

Tünzalə dünyadan köçəndən ona xəyanət etməmişəm

23.12.2024  16:09 

“Zapravkalar” sürücüləri aldadır? – 10 min manat təzminat...

23.12.2024  16:01 

“Nar” və “NETTY” rəqəmsal təşəbbüslərini mükafatlandırdı -Fotolar

23.12.2024  15:54 

“43 min diploma, 55 min də direktor olmaq üçün vermişdim”- Diplomu saxta çıxan Abdıyeva

22.12.2024  15:57 

Şahin İsrafilov və dostlarının Qubadakı “sərgüzəştləri” sakinləri CANA YIĞIB – ŞİKAYƏT

22.12.2024  14:29 

Deputatımızın bahalı obyekti XARABA GÜNƏ QALDI - FOTO

22.12.2024  11:31 

Bu sahə bərbad durumda: Nə yol xəritəsi var, nə də standartlar

21.12.2024  23:12 

4 milyon manat necə ələ keçirilib? - Zeynal Usubovun da pulu gedib

21.12.2024  22:58 

“Lukoil”da benzin yerinə su vurublar” - Video

21.12.2024  20:51 

“Media savadlılığının inkişafına orta məktəbdən başlamaq lazımdır“ - Baş redaktor

21.12.2024  13:51 

Həmin direktorun diplomu saxta imiş - 98 minlik dələduzluq

21.12.2024  13:40 

Polkovnik-leytenantın 14 yaşlı qızı əməliyyat zamanı öldü


BÜTÜN XƏBƏRLƏR +