Donald Tramp bəyanatla çıxış edəcək
Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb
Polis “Zuerx” platformasına qarşı əməliyyat keçirib
Əli Kərimlinin həbsi: AXCP bağlana bilər?
Əli Kərimli apeliyasiya şikayəti verəcək
Metroda ixtisarlar aparılır
Bazarlarda meyvələrin üzərinə milçək dərmanları səpilir? – AÇIQLAMA
Anti-Azərbaycançı siyasi şərhçi erməni məktəbində - Foto
Sabah Bakıda yağış yağacağı ehtimalı var
Sabiq deputatın oğlu Bakıda restoran açıb


28.12.2023  02:47 

Fransanın ən böyük bankı çirkli pulların yuyulmasında iştirak edib





A+  A-

Fransada ölkənin ən böyük bankı olan “BNP Paribas”, “BNP Paribas Securities Services” və Kiprdə qeydiyyatdan keçmiş “TCR International Limited” broker şirkətinin filialına qarşı ağırlaşdırıcı hallarda çirkli pulların yuyulması ilə bağlı ilkin istintaq başladılıb.

Xəzərnews.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Fransanın “Monde” qəzeti Paris prokurorluğuna istinadən xəbər verir.

Hüquq-mühafizə orqanları 2019-cu ildən 2021-ci ilə qədər “TCR International Limited” vasitəsilə həyata keçirilən bir neçə maliyyə əməliyyatından şübhələniblər.

Həmin vaxt broker şirkəti müştəriləri adından “BNP Paribas Securities Services” şirkətinin köməyi ilə investisiya əməliyyatları həyata keçirib.

Prokurorluğun məlumatına görə, “TCR International Limited” şirkətinin Fransadakı hesablarından 220 milyon avrodan çox şübhəli mənşəli vəsait keçib. Eyni zamanda, Rusiya və Ukrayna vətəndaşları bəzi şübhəli əməliyyatlarda iştirak ediblər.

“2019 və 2021-ci illər arasında bankın Fransadakı nağd hesabları vasitəsilə potensial şübhəli mənşəli vəsaitlərə uyğun gələn və ya aydın iqtisadi məntiqə malik olmayan bir neçə yüz milyon avro və dollar dövriyyədə olub”, - Paris prokurorluğu bildirib.

Nəşr qeyd edib ki, “TCR İnternational” Fransa hüquq-mühafizə orqanlarının diqqətini Amerika hakimiyyət orqanlarının “Vaqner” xüsusi hərbi təşkilatının və onun təsisçisi Yevgeni Priqojin tərəfindən istifadə oluna biləcək maliyyə şəbəkələri ilə bağlı araşdırmasında qeyd edildikdən sonra cəlb edib.

Paris prokurorluğu ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin bununla bağlı Fransaya hüquqi yardım üçün sorğu göndərdiyini təsdiqləyib. Lakin Fransa hakimiyyətinin apardığı araşdırma hələlik Priqojin və onun strukturu ilə hər hansı əlaqəni aşkar etməyib.

Xəbər 2549 dəfə oxunub.



Xəbər Xətti

02.12.2025  14:38 

Donald Tramp bəyanatla çıxış edəcək

02.12.2025  14:33 

Türkiyə Rusiyadan xam neftin idxalını azaldıb

02.12.2025  14:31 

Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb

02.12.2025  14:24 

Polis “Zuerx” platformasına qarşı əməliyyat keçirib

02.12.2025  14:21 

“Nar” QHT-lərlə KSM sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsinə dəstək verir

02.12.2025  14:19 

Əli Kərimlinin həbsi: AXCP bağlana bilər?

02.12.2025  14:17 

Əli Kərimli apeliyasiya şikayəti verəcək

02.12.2025  14:11 

Metroda ixtisarlar aparılır

02.12.2025  14:09 

Bazarlarda meyvələrin üzərinə milçək dərmanları səpilir? – AÇIQLAMA

02.12.2025  13:48 

650 min manatlıq “Lexus LX 600” alan məmur kimdir?

02.12.2025  12:57 

Anti-Azərbaycançı siyasi şərhçi erməni məktəbində - Foto

02.12.2025  12:52 

Sabah Bakıda yağış yağacağı ehtimalı var

02.12.2025  12:49 

Sabiq deputatın oğlu Bakıda restoran açıb

02.12.2025  12:30 

Pənah Hüseyn namizədini açıqlayıb

02.12.2025  12:12 

Permdə azərbaycan əsilli Rusiya vətəndaşı həbs edilib

02.12.2025  12:02 

Ukrayna Oryolda yanacaq obyektlərinə hücum edib

02.12.2025  11:57 

Tramp Maduro ilə nədən danışıb?

02.12.2025  11:53 

Rusiya tankeri Qara dənizdə hücuma məruz qalıb

02.12.2025  11:44 

Qaydalar təsdiqləndi: Bu vətəndaşlarımız daha tez pensiyaya çıxacaqlar

02.12.2025  11:07 

Prezident Thonqlun Sisulitə təbrik məktubu ünvanlayıb

02.12.2025  11:06 

Cənubi Qafqazda yeni siyasi xətt: Tbilisi hansı oyunu qurur?

02.12.2025  11:04 

Talıbovun qurumu LƏĞV EDİLDİ

02.12.2025  10:55 

Ukrayna ordusu Rusiyanın neft bazasını vurdu

02.12.2025  10:15 

Qərbdən Əli Kərimliyə dəstək gələcəkmi?

02.12.2025  10:11 

Bakıda ağır qəza...-Ölən var

02.12.2025  10:09 

Tanınmış rejissor həbs olundu

02.12.2025  10:08 

Sabiq nazir vəfat etdi

02.12.2025  10:05 

Rusiya Ukraynanın 45 PUA-sını vurub

02.12.2025  09:58 

Bakıda avtobus piyadanı vurdu

02.12.2025  09:54 

Əli Kərimli təkadamlıq kamerada yerləşdirilib

01.12.2025  19:46 

“AVANT QRUP”UN GİZLƏTDİYİ ƏDV OYUNU – SAKİNLƏR AYAĞA QALXDI! -VİDEO

01.12.2025  18:14 

Mehdiyevin qohumu və “Eurohome“un gizli sahibi həbs edilə bilər?

01.12.2025  18:08 

Bu ölkə iqtisadi fonunda Aİ ilə əməkdaşlığı genişləndirəcək

01.12.2025  18:05 

Bakıda rejissorun çantası oğurlandı

01.12.2025  18:02 

31 nömrəli avtobuslar yenilənir

01.12.2025  18:00 

Mərkəzi Bankda yeni təyinat


BÜTÜN XƏBƏRLƏR +