“Efirlər Tiktok-da soyunanları çağırırlar, səviyyə yoxdur..“ - Azərbaycanlı reper
Avropa Məhkəməsi keçmiş Baş prokurorla bağlı qərarını elan etdi
Prezident Zəngilanda beşinci yaşayış kompleksinin təməlini qoyub
Mirzoyan Azərbaycana qarşı uyğun olmayan fikirlər səsləndirib -Ayxan Hacızadə
“İstəsək, bir gün ərzində bütün borcu sıfırlaya bilərik” -Prezident
Çex Respublikası Dövlətçilik Gününü qeyd etdi -Fotolar
Prezident İlham Əliyevə çoxməqsədli JF-17C təyyarələri təqdim olunub -FOTO, VİDEO
Genişmiqyaslı Rusiya-Ukrayna müharibəsinin 944-cü günü…
“Din radikalizmdən uzaqdır“- Foto
Maaş və pensiyalar yenə artırılacaq - Prezident açıqladı


28.12.2023  02:47 

Fransanın ən böyük bankı çirkli pulların yuyulmasında iştirak edib





A+  A-

Fransada ölkənin ən böyük bankı olan “BNP Paribas”, “BNP Paribas Securities Services” və Kiprdə qeydiyyatdan keçmiş “TCR International Limited” broker şirkətinin filialına qarşı ağırlaşdırıcı hallarda çirkli pulların yuyulması ilə bağlı ilkin istintaq başladılıb.

Xəzərnews.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Fransanın “Monde” qəzeti Paris prokurorluğuna istinadən xəbər verir.

Hüquq-mühafizə orqanları 2019-cu ildən 2021-ci ilə qədər “TCR International Limited” vasitəsilə həyata keçirilən bir neçə maliyyə əməliyyatından şübhələniblər.

Həmin vaxt broker şirkəti müştəriləri adından “BNP Paribas Securities Services” şirkətinin köməyi ilə investisiya əməliyyatları həyata keçirib.

Prokurorluğun məlumatına görə, “TCR International Limited” şirkətinin Fransadakı hesablarından 220 milyon avrodan çox şübhəli mənşəli vəsait keçib. Eyni zamanda, Rusiya və Ukrayna vətəndaşları bəzi şübhəli əməliyyatlarda iştirak ediblər.

“2019 və 2021-ci illər arasında bankın Fransadakı nağd hesabları vasitəsilə potensial şübhəli mənşəli vəsaitlərə uyğun gələn və ya aydın iqtisadi məntiqə malik olmayan bir neçə yüz milyon avro və dollar dövriyyədə olub”, - Paris prokurorluğu bildirib.

Nəşr qeyd edib ki, “TCR İnternational” Fransa hüquq-mühafizə orqanlarının diqqətini Amerika hakimiyyət orqanlarının “Vaqner” xüsusi hərbi təşkilatının və onun təsisçisi Yevgeni Priqojin tərəfindən istifadə oluna biləcək maliyyə şəbəkələri ilə bağlı araşdırmasında qeyd edildikdən sonra cəlb edib.

Paris prokurorluğu ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin bununla bağlı Fransaya hüquqi yardım üçün sorğu göndərdiyini təsdiqləyib. Lakin Fransa hakimiyyətinin apardığı araşdırma hələlik Priqojin və onun strukturu ilə hər hansı əlaqəni aşkar etməyib.

Xəbər 883 dəfə oxunub.




XƏBƏR XƏTTİ

19.10.2024  22:22 

Gəncədə partlayışdan sonra sakinlər köçürülür

19.10.2024  21:00 

İrəvanın mərkəzində Azərbaycan məhsulu satılır? - Açıqlama

19.10.2024  20:50 

Faktiki hava açıqlandı

19.10.2024  17:23 

Kahramanmaraşda zəlzələ olub

19.10.2024  17:19 

Ərdoğan Olaf Şoltsu qəbul edib

19.10.2024  16:55 

Paşinyan sahibsiz itlərin hücumuna məruz qalıb

18.10.2024  22:27 

Tağı Əhmədov vəfat edib

18.10.2024  17:36 

İki dövlət bəzi məsələlərdə bir dövlət kimi çıxış edir- Hakan Fidan

18.10.2024  17:13 

Türkiyədəki Azərbaycan məktəbində 8 yaşlı qıza təcavüz olundu

18.10.2024  17:05 

“Cümü”nün cəzası ağırlaşdırıldı

18.10.2024  16:33 

Balakəndə yol qəzası olub

18.10.2024  16:27 

Evləri ola-ola evsiz qalan sakinlər...-Dövlət qurumu nə tələb edir?

18.10.2024  16:21 

Basim Naim Yəhya Sinvarın ölümünü etiraf edib

18.10.2024  16:18 

Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri ölkəmizi Müstəqilliyin bərpası günü münasibətilə təbrik edib

18.10.2024  13:45 

Zelenski 2 soydaşımızı ölümündən sonra “İgidliyə görə” təltif etdi -Foto

18.10.2024  13:23 

“Alpamış Batır” dastanı” mövzusunda beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans keçirilib -Fotolar

18.10.2024  12:45 

ABŞ səfirliyi Azərbaycanı müstəqilliyinin bərpasının ildönümü münasibətilə təbrik edib

17.10.2024  19:51 

Tanınmış jurnalistin ölkədən çıxışına qadağa qoyulur

17.10.2024  18:07 

Ayrılmaq istəyən sevgilisini öldürənə bu cəza verildi - “Qucaqlayıb bıçaqladım”

17.10.2024  18:00 

HAMAS lideri Yəhya Sinvarın öldüyü güman edilir

17.10.2024  17:51 

Türkiyədə güclü yanğın baş verib

17.10.2024  17:00 

Ukraynadan daha 30 uşaq ölkəmizə gətirilib -Foto

17.10.2024  16:45 

Qaradərili övladını atıb Azərbaycana qaçan kişi TAPILDI - VİDEO

17.10.2024  16:37 

Doğum sancısı tutan müəllim dayanacaqda uşaq dünyaya gətirib -Foto

17.10.2024  13:00 

Türkiyədə güclü zəlzələ olub

17.10.2024  12:52 

Mobil tətbiqi vasitəsilə təcili yardım çağırmaq olacaq

17.10.2024  12:47 

Şərab Zavodunda güclü yanğın - Foto

17.10.2024  12:22 

Azərbaycanlı tələbə itkin düşüb

17.10.2024  01:08 

Bakıda “Türk dünyasında sürücülük təhsili” adlı tədbir keçirilib -Foto

16.10.2024  21:17 

Türkiyənin duz mərkəzi olan, səyyahların heyran qaldığı Çankırı -Fotolar

16.10.2024  19:35 

182 nömrəli məktəbdə yaranan problem aradan qaldırılıb -YENİLƏNİB + FOTO

16.10.2024  18:54 

İstedadlı gənclər hərbi xidmətdən azad ediləcək

16.10.2024  17:02 

Türkiyədə güclü zəlzələ baş verib

16.10.2024  12:08 

Mübariz İbrahimovun atası vəfat edib

15.10.2024  19:12 

Edvard Asryan ABŞ-da işgüzar səfərdədir

15.10.2024  18:10 

“Məhəmməd Füzuli- 530” layihəsi türk xalqlarını birləşdirir


BÜTÜN XƏBƏRLƏR +