6 abituriyent və 1 nəzarətçi... - İmtahandan qovuldu
Dişin ağrıyır, deyir ki, get qan analizi ver - Aparıcı
Azərbaycan Antalyadan belə geri qalır - Ekspert
Şairə Nigar Həsənzadənin poeziya axşamı keçirilib
Mülk sahibinin xəbəri olmadan sökülüb
Rüfət Səfərovun həbs müddəti uzadıldı
“Georgi lenti“li Saleh Səmədov həbs edilib
Sabah 31-36° isti olacaq
Qardaş bacısının boğazını kəsdi
Son 24 saat: Ruslar 1250 əsgər itirib


28.12.2023  02:47 

Fransanın ən böyük bankı çirkli pulların yuyulmasında iştirak edib





A+  A-

Fransada ölkənin ən böyük bankı olan “BNP Paribas”, “BNP Paribas Securities Services” və Kiprdə qeydiyyatdan keçmiş “TCR International Limited” broker şirkətinin filialına qarşı ağırlaşdırıcı hallarda çirkli pulların yuyulması ilə bağlı ilkin istintaq başladılıb.

Xəzərnews.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Fransanın “Monde” qəzeti Paris prokurorluğuna istinadən xəbər verir.

Hüquq-mühafizə orqanları 2019-cu ildən 2021-ci ilə qədər “TCR International Limited” vasitəsilə həyata keçirilən bir neçə maliyyə əməliyyatından şübhələniblər.

Həmin vaxt broker şirkəti müştəriləri adından “BNP Paribas Securities Services” şirkətinin köməyi ilə investisiya əməliyyatları həyata keçirib.

Prokurorluğun məlumatına görə, “TCR International Limited” şirkətinin Fransadakı hesablarından 220 milyon avrodan çox şübhəli mənşəli vəsait keçib. Eyni zamanda, Rusiya və Ukrayna vətəndaşları bəzi şübhəli əməliyyatlarda iştirak ediblər.

“2019 və 2021-ci illər arasında bankın Fransadakı nağd hesabları vasitəsilə potensial şübhəli mənşəli vəsaitlərə uyğun gələn və ya aydın iqtisadi məntiqə malik olmayan bir neçə yüz milyon avro və dollar dövriyyədə olub”, - Paris prokurorluğu bildirib.

Nəşr qeyd edib ki, “TCR İnternational” Fransa hüquq-mühafizə orqanlarının diqqətini Amerika hakimiyyət orqanlarının “Vaqner” xüsusi hərbi təşkilatının və onun təsisçisi Yevgeni Priqojin tərəfindən istifadə oluna biləcək maliyyə şəbəkələri ilə bağlı araşdırmasında qeyd edildikdən sonra cəlb edib.

Paris prokurorluğu ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin bununla bağlı Fransaya hüquqi yardım üçün sorğu göndərdiyini təsdiqləyib. Lakin Fransa hakimiyyətinin apardığı araşdırma hələlik Priqojin və onun strukturu ilə hər hansı əlaqəni aşkar etməyib.

Xəbər 1074 dəfə oxunub.



Xəbər Xətti

01.06.2025  15:25 

6 abituriyent və 1 nəzarətçi... - İmtahandan qovuldu

01.06.2025  15:06 

Dişin ağrıyır, deyir ki, get qan analizi ver - Aparıcı

01.06.2025  14:57 

Azərbaycan Antalyadan belə geri qalır - Ekspert

01.06.2025  14:54 

Saleh Səmədovu DTX həbs edib?

31.05.2025  18:27 

“O dünyanı görüb gəldim“ -Ayaz Babayev

31.05.2025  18:22 

Emin Əmrullayev Məleykə Abbaszadəyə qarşı - Nazirin ŞOK PLANI ÜZƏ ÇIXDI

31.05.2025  18:13 

Ceyhunun cənazəsi Azərbaycana gətirilib

31.05.2025  15:57 

Şairə Nigar Həsənzadənin poeziya axşamı keçirilib

31.05.2025  14:20 

Mülk sahibinin xəbəri olmadan sökülüb

31.05.2025  14:17 

Rüfət Səfərovun həbs müddəti uzadıldı

31.05.2025  13:15 

“Georgi lenti“li Saleh Səmədov həbs edilib

31.05.2025  13:13 

Sabah 31-36° isti olacaq

31.05.2025  12:37 

Qardaş bacısının boğazını kəsdi

31.05.2025  11:50 

“Tamstore“nin kiflənmiş yoqurtları - Foto

31.05.2025  11:44 

Son 24 saat: Ruslar 1250 əsgər itirib

31.05.2025  11:41 

BMT işçilərini 20% ixtisar edəcək

31.05.2025  11:34 

Rusiya Zaporojjyaya raket atdı: 1 uşaq öldü

31.05.2025  11:25 

Vasif Talıbovun səhhəti pisləşdi

31.05.2025  11:19 

Rusiyada azərbaycanlılar qəzaya düşdü: 3-ü öldü

31.05.2025  11:17 

Bakı-Ələt yolunda avtomobil qəzası baş verib

30.05.2025  21:05 

Araz Musayevi bıçaqlayan beş nəfər saxlanılıb

30.05.2025  21:01 

İlham Əliyev Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyana zəng edib

30.05.2025  15:55 

Deyəcəklər ki, bu, 20 il əvvəlki səhvlərin nəticəsidir - Deputat

30.05.2025  15:47 

Zelenski Hakan Fidanı qəbul edib

30.05.2025  14:40 

Putin üçlü görüşə hazırdır? - Açıqlama

30.05.2025  14:36 

İcra ödənişləri 10 dəfəyədək artırılır

30.05.2025  14:23 

London Azərbaycan Qadınlar Klubu qazilərimizə dəstək göstərib

30.05.2025  14:04 

Vüsal Aslanov Aparat rəhbərini işdən çıxardı

30.05.2025  14:02 

MM-in növbədənkənar sessiyası çağırılıb

30.05.2025  13:41 

Müdafiə Nazirliyi erməniləri təkzib etdi

30.05.2025  13:36 

Mənimsəmə: Birinə həbs, digərinə ev dustaqlığı...

30.05.2025  13:29 

Hakan Fidan Kiyevə səfər edib

30.05.2025  12:45 

Rusiya il ərzində orduya 400 min insan cəlb edib

30.05.2025  12:31 

Oğurlanan tablonu zibil qutusundan tapdı

30.05.2025  12:28 

Sabah 36 dərəcə isti olacaq

30.05.2025  12:21 

Hamamda bacısıqızını yad kişi ilə gördü və...


BÜTÜN XƏBƏRLƏR +