Ermənidən daha çox ermənilik edən azərbaycanlı kimdir?
İtkin düşmüş üç rəfiqədən daha biri tapılıb.
Sabah hava necə olacaq?
Əli Əhmədova ağır itki üz verib
“Yelo Bank“da çənə sındıran filial müdiri...
İmamoğlu ilə bağlı həbs qərar yoxdur - Prokurorluq
Yağıntılı və küləkli hava davam edib
Azərbaycanda müavinət və təqaüdlər artacaq
Mübarizəni davam etdir! - CHP-dən açıqlama
Rusiya Kiyevə kütləvi hava hücumu həyata keçirib


28.12.2023  02:47 

Fransanın ən böyük bankı çirkli pulların yuyulmasında iştirak edib





A+  A-

Fransada ölkənin ən böyük bankı olan “BNP Paribas”, “BNP Paribas Securities Services” və Kiprdə qeydiyyatdan keçmiş “TCR International Limited” broker şirkətinin filialına qarşı ağırlaşdırıcı hallarda çirkli pulların yuyulması ilə bağlı ilkin istintaq başladılıb.

Xəzərnews.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Fransanın “Monde” qəzeti Paris prokurorluğuna istinadən xəbər verir.

Hüquq-mühafizə orqanları 2019-cu ildən 2021-ci ilə qədər “TCR International Limited” vasitəsilə həyata keçirilən bir neçə maliyyə əməliyyatından şübhələniblər.

Həmin vaxt broker şirkəti müştəriləri adından “BNP Paribas Securities Services” şirkətinin köməyi ilə investisiya əməliyyatları həyata keçirib.

Prokurorluğun məlumatına görə, “TCR International Limited” şirkətinin Fransadakı hesablarından 220 milyon avrodan çox şübhəli mənşəli vəsait keçib. Eyni zamanda, Rusiya və Ukrayna vətəndaşları bəzi şübhəli əməliyyatlarda iştirak ediblər.

“2019 və 2021-ci illər arasında bankın Fransadakı nağd hesabları vasitəsilə potensial şübhəli mənşəli vəsaitlərə uyğun gələn və ya aydın iqtisadi məntiqə malik olmayan bir neçə yüz milyon avro və dollar dövriyyədə olub”, - Paris prokurorluğu bildirib.

Nəşr qeyd edib ki, “TCR İnternational” Fransa hüquq-mühafizə orqanlarının diqqətini Amerika hakimiyyət orqanlarının “Vaqner” xüsusi hərbi təşkilatının və onun təsisçisi Yevgeni Priqojin tərəfindən istifadə oluna biləcək maliyyə şəbəkələri ilə bağlı araşdırmasında qeyd edildikdən sonra cəlb edib.

Paris prokurorluğu ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin bununla bağlı Fransaya hüquqi yardım üçün sorğu göndərdiyini təsdiqləyib. Lakin Fransa hakimiyyətinin apardığı araşdırma hələlik Priqojin və onun strukturu ilə hər hansı əlaqəni aşkar etməyib.

Xəbər 958 dəfə oxunub.




Xəbər Xətti

24.03.2025  14:22 

Ermənidən daha çox ermənilik edən azərbaycanlı kimdir?

24.03.2025  13:03 

İtkin düşmüş üç rəfiqədən daha biri tapılıb.

24.03.2025  13:00 

Sabah hava necə olacaq?

24.03.2025  12:56 

Uşağın ölümündə kimdir günahkar: Mama-ginekoloq, yoxsa Baş həkim?

24.03.2025  10:00 

Əli Əhmədova ağır itki üz verib

23.03.2025  22:07 

Kiyevdə “Beynəlxalq Novruz Bayram”ı tədbiri keçirilib

23.03.2025  13:19 

“Yelo Bank“da çənə sındıran filial müdiri...

23.03.2025  13:12 

Onların saatı 37 min AZN-dir...

23.03.2025  13:05 

İmamoğlu ilə bağlı həbs qərar yoxdur - Prokurorluq

23.03.2025  12:14 

Yağıntılı və küləkli hava davam edib

23.03.2025  11:53 

Azərbaycanda müavinət və təqaüdlər artacaq

23.03.2025  11:47 

Mübarizəni davam etdir! - CHP-dən açıqlama

23.03.2025  11:37 

“Emil Daymond” kimi tanınan Emil Məmmədov əslində kimdir?

23.03.2025  10:00 

Rusiya Kiyevə kütləvi hava hücumu həyata keçirib

23.03.2025  00:25 

Müğənni Dilarə açıq-saçıq geyimdə -FOTOLAR

23.03.2025  00:16 

Sərnişin qatarında yanğın baş verib

23.03.2025  00:08 

İmamoğlu və 90 şübhəlinin dindirilməsi başladı

22.03.2025  17:47 

Ərdoğan niyə bu addımı atdı?

22.03.2025  15:55 

Əli Kərimlinin mühafizəçisi niyə saxlanılıb? - Foto

22.03.2025  14:39 

AYNA səhvini düzəltdi, Nardaran adı bərpa olundu - Fotolar

22.03.2025  13:02 

Paşinyan referendumun vaxtını açıqladı

22.03.2025  12:25 

“Uşaq da, ana da sağlamdır“ dedilər, amma...

22.03.2025  11:57 

Bakıda gələn aydan böyük söküntü başlayır

22.03.2025  11:43 

Allah var, bilirəm...

22.03.2025  11:38 

Yola saldıqlarım da olub, özü gedən də... - Sevinc kişilərdən danışdı

22.03.2025  11:30 

Dərvişoğlu Baxçalıya: “Allah islah eləsin”

22.03.2025  11:18 

Ukrayna NATO-ya üzv ola bilməyəcək - Stiv Vitkoff

22.03.2025  10:26 

Əkrəm İmamoğlu bu gün ifadə verir

22.03.2025  10:00 

Ruslar Zaporojyeni atəşə tutub

22.03.2025  09:56 

DİN vətəndaşlara müraciət edib...- Növbəti dəfə

21.03.2025  22:58 

Məsud Pezeşkian İlham Əliyevə məktub göndərdi

21.03.2025  11:59 

Hafiz Həsənov ev dustağı oldu

21.03.2025  11:23 

İsmayıllıda intihar hadisəsi baş verib

21.03.2025  11:18 

Əbülfəz Səricanov DTX tərəfindən saxlanıldı

20.03.2025  22:14 

Yol polisi radara düşdü, cərimə vətəndaşa gəldi

20.03.2025  21:20 

“Uzak şehir”in azərbaycanlı ulduzları...


BÜTÜN XƏBƏRLƏR +