XəzərNews
operativ xəbər portalı
23.02.2018 11:54
Eldar Mahmudovun pullarını offşorlara ötürən bankla bağlı təhqiqat başlandı
XəzərNews.az Virtualaz.org-a istinadən xəbər verir ki, təhqiqatı iqtisadi cinayətkarlığa qarşı mübarizə İdarəsi aparır.
Dövlət polisinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İlze Yurevitsa bildirib ki, FinCEN-ə nəticə çıxarmağa əsas verən faktlarla bağlı tərəfdaşlara informasiya sorğusu göndərilib. Habelə Latviyanın maliyyə və kapital bazarları Komissiyasından da bankın fəalyyətinə dair məlumatları təqdim etmək tələb olunub.
ABŞ Maliyyə Nazirliyi müəyyən edib ki, “ABLV Bank” Ukrayna, Azərbaycan və Rusiyadan milyardlarla dollar çirkli pulların yuyulmasını həyata keçirib. Habelə Şimali Koreyanın nüvə proqramlarını maliyyələşdirən tranzaksiyalarla məşğul olub.
FinCEN-in hesabatında bildirilir ki, bankın rəhbərliyi və əməkdaşları müştərilərin qanunsuz maliyyə əməliyyatlarını həyata keçirməyə görə günahkardırlar, o cümlədən çirkli pulların yuyulmasını və qanunsuz bank əməliyyatlarının mənbəyini, bunlara görə cavabdeh şəxslərin kimlikləri gizli saxlamağı təmin ediblər.
Xatırladaq ki, “ABLV Bank”ın vaxtilə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı və keçmiş mill təhlükəsizlik naziri Eldar Mahmudova yaxın daha bir bankla işlədiyi məlumdur. Bu banklar üzərindən milyardlarla dollar xarici offşor hesablara ötürülüb, bu zaman kağız üzərində alqı-satqı əməliyyatları həyata keçirilib.
“ABLV Bank”a qarşı sanksiya Latviyanın bank sistemində təlatümə səbəb olub. Bu sanksiyadan iki gün sonra Mərkəzi Bankın rəhbəri də banklardan rüşvət almaq və korrupsiya ittihamı ilə saxlanılaraq dindirilib.
Xəbər 3289 dəfə oxunub.
|
|
.png)
1.png)
16.11.2025 20:56
16.11.2025 20:52
16.11.2025 20:50
16.11.2025 20:47
16.11.2025 18:29
16.11.2025 12:23
16.11.2025 10:03
Parlamentdə passiv, Slovakiyada çox aktiv deputatımız - Foto
15.11.2025 17:31
15.11.2025 17:28
15.11.2025 17:23
15.11.2025 17:20
15.11.2025 17:06
15.11.2025 15:31
15.11.2025 15:17
15.11.2025 15:14
15.11.2025 15:11
15.11.2025 14:29
15.11.2025 14:14
15.11.2025 13:23
15.11.2025 13:20
15.11.2025 13:13
15.11.2025 13:09
15.11.2025 13:04
15.11.2025 13:02
15.11.2025 13:00
15.11.2025 12:59
15.11.2025 12:56
15.11.2025 12:55
15.11.2025 12:53
15.11.2025 11:36
15.11.2025 09:53
15.11.2025 09:50
14.11.2025 18:34
14.11.2025 18:12
BÜTÜN XƏBƏRLƏR +