Amal Qrup Qubadlıda podratçının ödənişini vermir
Qızını döyüb videoya çəkən ana ilə bağlı - DİN-dən açıqlama
Roma Papası Ukrayna üçün dua oxumağa çağırıb
Mehdiyevə 10 il həbs tələbi, Azad Rəhimovun oğlu isə...
AZCON-un icraçı direktoru kimdir?
Ermənistan-Azərbaycan danışıqlarında niyə fasilə yaranıb?
Yevlaxda məktəbli intihar edib
Biz niyə “Oskar” üzünə HƏSRƏTİK?
“Laser Beauty Estetik Klinika”sı cərimələndi
Putin və Tramp sonuncu dəfə nə zaman danışıb?


28.12.2023  02:47 

Fransanın ən böyük bankı çirkli pulların yuyulmasında iştirak edib





A+  A-

Fransada ölkənin ən böyük bankı olan “BNP Paribas”, “BNP Paribas Securities Services” və Kiprdə qeydiyyatdan keçmiş “TCR International Limited” broker şirkətinin filialına qarşı ağırlaşdırıcı hallarda çirkli pulların yuyulması ilə bağlı ilkin istintaq başladılıb.

Xəzərnews.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Fransanın “Monde” qəzeti Paris prokurorluğuna istinadən xəbər verir.

Hüquq-mühafizə orqanları 2019-cu ildən 2021-ci ilə qədər “TCR International Limited” vasitəsilə həyata keçirilən bir neçə maliyyə əməliyyatından şübhələniblər.

Həmin vaxt broker şirkəti müştəriləri adından “BNP Paribas Securities Services” şirkətinin köməyi ilə investisiya əməliyyatları həyata keçirib.

Prokurorluğun məlumatına görə, “TCR International Limited” şirkətinin Fransadakı hesablarından 220 milyon avrodan çox şübhəli mənşəli vəsait keçib. Eyni zamanda, Rusiya və Ukrayna vətəndaşları bəzi şübhəli əməliyyatlarda iştirak ediblər.

“2019 və 2021-ci illər arasında bankın Fransadakı nağd hesabları vasitəsilə potensial şübhəli mənşəli vəsaitlərə uyğun gələn və ya aydın iqtisadi məntiqə malik olmayan bir neçə yüz milyon avro və dollar dövriyyədə olub”, - Paris prokurorluğu bildirib.

Nəşr qeyd edib ki, “TCR İnternational” Fransa hüquq-mühafizə orqanlarının diqqətini Amerika hakimiyyət orqanlarının “Vaqner” xüsusi hərbi təşkilatının və onun təsisçisi Yevgeni Priqojin tərəfindən istifadə oluna biləcək maliyyə şəbəkələri ilə bağlı araşdırmasında qeyd edildikdən sonra cəlb edib.

Paris prokurorluğu ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin bununla bağlı Fransaya hüquqi yardım üçün sorğu göndərdiyini təsdiqləyib. Lakin Fransa hakimiyyətinin apardığı araşdırma hələlik Priqojin və onun strukturu ilə hər hansı əlaqəni aşkar etməyib.

Xəbər 942 dəfə oxunub.



XƏBƏR XƏTTİ

03.03.2025  19:41 

Ramazan ayının dördüncü günü - VAXT və DUA

03.03.2025  18:47 

Amal Qrup Qubadlıda podratçının ödənişini vermir

03.03.2025  18:43 

İcra başçısının oğlu lüks avtomobillərinin olması faktını təsdiqlədi

03.03.2025  18:30 

Qızını döyüb videoya çəkən ana ilə bağlı - DİN-dən açıqlama

03.03.2025  17:46 

Roma Papası Ukrayna üçün dua oxumağa çağırıb

03.03.2025  17:38 

Rusiya hərbi hissəni “İsgəndər-M” raketi ilə vurdu

03.03.2025  17:00 

Mehdiyevə 10 il həbs tələbi, Azad Rəhimovun oğlu isə...

03.03.2025  16:57 

AZCON-un icraçı direktoru kimdir?

03.03.2025  16:37 

Azərbaycanda hakimlərin fotoları saytdan niyə yığışdırılır? - ŞOK SƏBƏB

03.03.2025  16:16 

Ermənistan-Azərbaycan danışıqlarında niyə fasilə yaranıb?

03.03.2025  15:32 

Vaşinqton NATO-nu tərk etsə, Avropa bitəcək?

03.03.2025  15:17 

Hüquq-mühafizə оrqanlarının bu sahəyə müdaxiləsi başlayıb: Şok müraciət

03.03.2025  14:48 

Yevlaxda məktəbli intihar edib

03.03.2025  14:45 

Biz niyə “Oskar” üzünə HƏSRƏTİK?

03.03.2025  14:34 

“Laser Beauty Estetik Klinika”sı cərimələndi

03.03.2025  14:30 

Aktyor ayrıldığı həyat yoldaşından danışıb: Bizim ailə nümunəvi idi

03.03.2025  14:11 

Putin və Tramp sonuncu dəfə nə zaman danışıb?

03.03.2025  14:05 

Zelenskinin ABŞ-dan istədiyi “təhlükəsizlik qarantiyası“ nədir?

03.03.2025  14:02 

Enerji içkiləri... - Səssiz müharibə

03.03.2025  12:39 

Aliment Fondu boşanmaları artıra bilər?

03.03.2025  12:35 

Siqaret yenə BAHALAŞDI - Səbəb?

03.03.2025  12:33 

Sabahdan havalar qızır

03.03.2025  12:08 

Ukraynada o nüvə başlıqları qalsaydı Rusiya ora hücum edə bilərdimi?

03.03.2025  11:45 

“Araz”da kampaniya adı ilə müştərini aldadırlar

03.03.2025  11:39 

Mirşahin Ağayevin atası rəhmətə gedib

03.03.2025  11:37 

Vüsal Aslanov rəisləri bir-bir işdən çıxarır

03.03.2025  11:23 

Zelenski istefa verməyə hazır olduğunu açıqladı - ŞƏRTLƏR

03.03.2025  11:17 

Ukraynaya bir aylıq atəşkəs təklif edirlər

03.03.2025  11:01 

Özündən sonra qızı da işdən çıxarıldı

03.03.2025  10:47 

Bahalı avtomobillər yolda yandı

03.03.2025  09:13 

Xersonda mikroavtobus dronla vuruldu

02.03.2025  17:51 

Cem Köksal azadlığa buraxıldı

02.03.2025  17:47 

Sənin yanında sülhlə, ehtirasla, sevgiylə...

02.03.2025  17:18 

Təcili tibbi yardım avtomobili qəzaya uğradı

02.03.2025  16:03 

42 yaşlı kişi ov tüfəngi ilə güllələndi

02.03.2025  15:36 

TƏBİB-dən Binədəki partlayışla bağlı... - AÇIQLAMA


BÜTÜN XƏBƏRLƏR +