İran bu tarixdə hücum planlaşdırır - ŞOK MƏLUMAT
Bu gün Milli Kino Günü qeyd olunub -Foto, video
Prezident Viola Amherdə təbrik məktubu ünvanlayıb
Tahir Kərimli seçkilərdə iştirak etməyəcək
Prezident Şuşada 2-ci Qlobal Media Forumda - CANLI
Prezident Lyuk Friden ilə görüşüb
QHT Qubada tat icması ilə görüş keçirdi - Foto/Video
Azərbaycanlıların Türkiyədə milli istiqlal mübarizəsində iştirakı
Prezident Pakistan səmasında belə qarşılandı - Foto/Video
Tələbləri pozanlar cəzalandırılacaq -MSK sədrindən XƏBƏRDARLIQ


23.02.2018  11:54 

Eldar Mahmudovun pullarını offşorlara ötürən bankla bağlı təhqiqat başlandı





A+  A-

Latviyanın dövlət bankı ABŞ Maliyyə Nazirliyinin maliyyə cinayətlərinə qarşı mübarizə Şəbəkəsi (FinCEN) tərəfindən sanksiya tətbiq edilmiş “ABLV Bank” barədə təhqiqata başlayıb.
XəzərNews.az Virtualaz.org-a istinadən xəbər verir ki, təhqiqatı iqtisadi cinayətkarlığa qarşı mübarizə İdarəsi aparır.

Dövlət polisinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İlze Yurevitsa bildirib ki, FinCEN-ə nəticə çıxarmağa əsas verən faktlarla bağlı tərəfdaşlara informasiya sorğusu göndərilib. Habelə Latviyanın maliyyə və kapital bazarları Komissiyasından da bankın fəalyyətinə dair məlumatları təqdim etmək tələb olunub.



ABŞ Maliyyə Nazirliyi müəyyən edib ki, “ABLV Bank” Ukrayna, Azərbaycan və Rusiyadan milyardlarla dollar çirkli pulların yuyulmasını həyata keçirib. Habelə Şimali Koreyanın nüvə proqramlarını maliyyələşdirən tranzaksiyalarla məşğul olub.

FinCEN-in hesabatında bildirilir ki, bankın rəhbərliyi və əməkdaşları müştərilərin qanunsuz maliyyə əməliyyatlarını həyata keçirməyə görə günahkardırlar, o cümlədən çirkli pulların yuyulmasını və qanunsuz bank əməliyyatlarının mənbəyini, bunlara görə cavabdeh şəxslərin kimlikləri gizli saxlamağı təmin ediblər.



Xatırladaq ki, “ABLV Bank”ın vaxtilə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı və keçmiş mill təhlükəsizlik naziri Eldar Mahmudova yaxın daha bir bankla işlədiyi məlumdur. Bu banklar üzərindən milyardlarla dollar xarici offşor hesablara ötürülüb, bu zaman kağız üzərində alqı-satqı əməliyyatları həyata keçirilib.

“ABLV Bank”a qarşı sanksiya Latviyanın bank sistemində təlatümə səbəb olub. Bu sanksiyadan iki gün sonra Mərkəzi Bankın rəhbəri də banklardan rüşvət almaq və korrupsiya ittihamı ilə saxlanılaraq dindirilib.

Xəbər 1659 dəfə oxunub.




Bölməyə aid digər xəbərlər

Beynəlxalq güclərin YENİ MÜHARİBƏ PLANI – Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı İRƏLİ SÜRÜLƏN TƏLƏBLƏR

Azərbaycana qarşı HƏRBİ TƏXRİBAT PLANI – İrəvanın sülhdən yayınmasının SƏBƏBİ

SOCAR-a hücum, Türkiyə və Borçalıda anti-Azərbaycan təbliğatının arxasında kimlər durur? - CAVAB

Azərbaycan qardaş xalq kimi lazımi dəstəyi verməyə hazırdır - XIN

Söküntü başlandı,sakinlər şikayətçidirlər – VİDEO

“Azərbaycanda dövlət xadimlərinin həyatına 7 sui-qəsd cəhdi olub“

TƏHLÜKƏ DOLU 7 AY: Son zərbəni kim vuracaq?!

İcra başçısının həyatına sui-qəsdin təşkili... - Terroru planlaşdıran şəxs həbs edilib

“Xaricdə yaşayan soydaşlar və diaspora təşkiları” haqqında qanunun qəbulu niyə gecikir?

Amerika Moskvada terror aktının planlayanın başına 10 milyon dollar ayırıb - DETALLAR

“Hədəf də həm də azərbaycanlı icmasının biznesi...“

Dünya Azərbaycanlılarının Beynəlxalq Fondunun sənədi hansı zərurətdən yarandı?

XƏBƏR XƏTTİ

05.08.2024  21:32 

Ukraynada döyüşən daha bir azərbaycanlı həlak oldu

05.08.2024  18:50 

Məşhur aktyorun yeni layihəsi bəlli olub -Foto

05.08.2024  18:06 

Türkiyə “bitib-tükənməz bənzərsiz təcrübələr” diyarı -FOTOLAR

05.08.2024  17:59 

Azərbaycan güləşçisi 1/4 finala yüksəlib

05.08.2024  17:55 

Azərbaycanda havanın temperaturu yüksələcək -HAVA PROQNOZU

05.08.2024  17:37 

Daha bir şəhid atası deputatlığa namizəd oldu - FOTO

05.08.2024  17:30 

Azərbaycan XİN vətəndaşlara çağrış edib

05.08.2024  17:25 

İsrail ordusu HƏMAS-ın iqtisadiyyat nazirini öldürüb

05.08.2024  17:12 

Akademik Kamal Abdullanın “Kitabi-Dədə Qorqud” poetikasına giriş” kitabı haqqında

05.08.2024  12:54 

İlkin Həsəni paylaşımı ilə diqqət çəkib -Foto

05.08.2024  11:20 

Afaq Gəncəli oğlu ilə bağlı paylaşım edib -Fotolar

04.08.2024  22:53 

Daşkəsəndə qətl hadisəsi baş verib

03.08.2024  19:07 

Hakan Fidan Misirə səfər edəcək

03.08.2024  18:58 

Laçında mina hadisəsi baş verib

03.08.2024  18:54 

Sumqayıtda bıçaqlanma olub

03.08.2024  18:48 

İran bu tarixdə hücum planlaşdırır - ŞOK MƏLUMAT

03.08.2024  16:29 

Azərbaycan cüdoçuları Vətənə qayıdırlar -Foto

03.08.2024  15:39 

İranda nə baş verir?

03.08.2024  15:32 

Kamran Əsədov seçki yarışını tərk edib

03.08.2024  15:31 

Türkiyənin ən məşhur çay yığımının təcrübəsinə qərq olun -Fotolar

03.08.2024  11:09 

Ənənələri qorunan, dili tədris olunan saxurlar -Video

02.08.2024  21:50 

Bu gün Milli Kino Günü qeyd olunub -Foto, video

02.08.2024  19:50 

Niyyətimiz fəxri ad almaq deyil -Xalq artisti

02.08.2024  15:29 

Dünyaca məşhur reper Azərbaycana gəlir -foto

02.08.2024  15:04 

Qazaxda mina partlayıb -Xəsarət alanlar var

02.08.2024  14:40 

Rza Rzayev azadlığa buraxılıb

01.08.2024  18:17 

Şamaxıda ”Cinayətkarlığa qarşı mübarizə“ mövzusunda tədbir keçirilib - FOTO

01.08.2024  15:06 

“Nikosayağı“ rəsmi instaqram hesabında hər şeyi silib -Foto

01.08.2024  12:10 

Prezident Viola Amherdə təbrik məktubu ünvanlayıb

01.08.2024  12:05 

Fotoları yayılan məşhur villa bu qiymətə satılıb -Foto

01.08.2024  12:01 

Hikmet Elp mükafatlandırıldı

31.07.2024  18:11 

Zəngəzur dəhlizində toqquşan maraqlar – Xameneyi Paşinyana mesaj verir ki…

31.07.2024  17:57 

Yanmayan bonuslar “Nar”ın “Full” tariflərində!

31.07.2024  16:46 

Seksual idmançı Olimpiadadakı uğursuzluqdan sonra şoka düşdü -Fotolar

31.07.2024  16:33 

Hacı Şahinin yerinə gələn imama sui-qəsd cəhdi: Özü şok detalları açıqladı

31.07.2024  16:25 

Saakaşvili hakimiyyətə qayıdır? – Gürcüstanda gözlənilən YENİLİK


BÜTÜN XƏBƏRLƏR +