İran bu tarixdə hücum planlaşdırır - ŞOK MƏLUMAT
Bu gün Milli Kino Günü qeyd olunub -Foto, video
Prezident Viola Amherdə təbrik məktubu ünvanlayıb
Tahir Kərimli seçkilərdə iştirak etməyəcək
Prezident Şuşada 2-ci Qlobal Media Forumda - CANLI
Prezident Lyuk Friden ilə görüşüb
QHT Qubada tat icması ilə görüş keçirdi - Foto/Video
Azərbaycanlıların Türkiyədə milli istiqlal mübarizəsində iştirakı
Prezident Pakistan səmasında belə qarşılandı - Foto/Video
Tələbləri pozanlar cəzalandırılacaq -MSK sədrindən XƏBƏRDARLIQ


28.12.2023  02:47 

Fransanın ən böyük bankı çirkli pulların yuyulmasında iştirak edib





A+  A-

Fransada ölkənin ən böyük bankı olan “BNP Paribas”, “BNP Paribas Securities Services” və Kiprdə qeydiyyatdan keçmiş “TCR International Limited” broker şirkətinin filialına qarşı ağırlaşdırıcı hallarda çirkli pulların yuyulması ilə bağlı ilkin istintaq başladılıb.

Xəzərnews.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Fransanın “Monde” qəzeti Paris prokurorluğuna istinadən xəbər verir.

Hüquq-mühafizə orqanları 2019-cu ildən 2021-ci ilə qədər “TCR International Limited” vasitəsilə həyata keçirilən bir neçə maliyyə əməliyyatından şübhələniblər.

Həmin vaxt broker şirkəti müştəriləri adından “BNP Paribas Securities Services” şirkətinin köməyi ilə investisiya əməliyyatları həyata keçirib.

Prokurorluğun məlumatına görə, “TCR International Limited” şirkətinin Fransadakı hesablarından 220 milyon avrodan çox şübhəli mənşəli vəsait keçib. Eyni zamanda, Rusiya və Ukrayna vətəndaşları bəzi şübhəli əməliyyatlarda iştirak ediblər.

“2019 və 2021-ci illər arasında bankın Fransadakı nağd hesabları vasitəsilə potensial şübhəli mənşəli vəsaitlərə uyğun gələn və ya aydın iqtisadi məntiqə malik olmayan bir neçə yüz milyon avro və dollar dövriyyədə olub”, - Paris prokurorluğu bildirib.

Nəşr qeyd edib ki, “TCR İnternational” Fransa hüquq-mühafizə orqanlarının diqqətini Amerika hakimiyyət orqanlarının “Vaqner” xüsusi hərbi təşkilatının və onun təsisçisi Yevgeni Priqojin tərəfindən istifadə oluna biləcək maliyyə şəbəkələri ilə bağlı araşdırmasında qeyd edildikdən sonra cəlb edib.

Paris prokurorluğu ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin bununla bağlı Fransaya hüquqi yardım üçün sorğu göndərdiyini təsdiqləyib. Lakin Fransa hakimiyyətinin apardığı araşdırma hələlik Priqojin və onun strukturu ilə hər hansı əlaqəni aşkar etməyib.

Xəbər 745 dəfə oxunub.




Bölməyə aid digər xəbərlər

Hakan Fidan Misirə səfər edəcək

İran bu tarixdə hücum planlaşdırır - ŞOK MƏLUMAT

Zəngəzur dəhlizində toqquşan maraqlar – Xameneyi Paşinyana mesaj verir ki…

Saakaşvili hakimiyyətə qayıdır? – Gürcüstanda gözlənilən YENİLİK

İsmayıl Haniyənin qisasını almaq İranın borcudur -Xamenei

HƏMAS-ın Siyasi Bürosunun rəhbəri İrana XƏBƏRDARLIQ ETDİ

“HƏMAS” lideri İranda öldürülüb

Genişmiqyaslı Rusiya-Ukrayna müharibəsinin 887-ci günü...

Zelenski bu tarixə kimi sülhə nail olmaq istəyir

Azərbaycanlı mühacirlərin Türkiyə daxili siyasətinə təsiri - ideoloji aspekt - II YAZI

Rihanna küçənin ortasında çılpaq gəzdi -Fotolar

Azərbaycanlı mühacirlərin Türkiyə daxili siyasətinə təsiri - ideoloji aspekt - I YAZI

XƏBƏR XƏTTİ

03.08.2024  19:07 

Hakan Fidan Misirə səfər edəcək

03.08.2024  18:58 

Laçında mina hadisəsi baş verib

03.08.2024  18:54 

Sumqayıtda bıçaqlanma olub

03.08.2024  18:48 

İran bu tarixdə hücum planlaşdırır - ŞOK MƏLUMAT

03.08.2024  16:29 

Azərbaycan cüdoçuları Vətənə qayıdırlar -Foto

03.08.2024  15:39 

İranda nə baş verir?

03.08.2024  15:32 

Kamran Əsədov seçki yarışını tərk edib

03.08.2024  15:31 

Türkiyənin ən məşhur çay yığımının təcrübəsinə qərq olun -Fotolar

03.08.2024  11:09 

Ənənələri qorunan, dili tədris olunan saxurlar -Video

02.08.2024  21:50 

Bu gün Milli Kino Günü qeyd olunub -Foto, video

02.08.2024  19:50 

Niyyətimiz fəxri ad almaq deyil -Xalq artisti

02.08.2024  15:29 

Dünyaca məşhur reper Azərbaycana gəlir -foto

02.08.2024  15:04 

Qazaxda mina partlayıb -Xəsarət alanlar var

02.08.2024  14:40 

Rza Rzayev azadlığa buraxılıb

01.08.2024  18:17 

Şamaxıda ”Cinayətkarlığa qarşı mübarizə“ mövzusunda tədbir keçirilib - FOTO

01.08.2024  15:06 

“Nikosayağı“ rəsmi instaqram hesabında hər şeyi silib -Foto

01.08.2024  12:10 

Prezident Viola Amherdə təbrik məktubu ünvanlayıb

01.08.2024  12:05 

Fotoları yayılan məşhur villa bu qiymətə satılıb -Foto

01.08.2024  12:01 

Hikmet Elp mükafatlandırıldı

31.07.2024  18:11 

Zəngəzur dəhlizində toqquşan maraqlar – Xameneyi Paşinyana mesaj verir ki…

31.07.2024  17:57 

Yanmayan bonuslar “Nar”ın “Full” tariflərində!

31.07.2024  16:46 

Seksual idmançı Olimpiadadakı uğursuzluqdan sonra şoka düşdü -Fotolar

31.07.2024  16:33 

Hacı Şahinin yerinə gələn imama sui-qəsd cəhdi: Özü şok detalları açıqladı

31.07.2024  16:25 

Saakaşvili hakimiyyətə qayıdır? – Gürcüstanda gözlənilən YENİLİK

31.07.2024  13:21 

Aktrisa paylaşdığı video ilə gündəmə gəlib -Video

31.07.2024  13:08 

Hesablama Palatasının növbəti iclası keçirilib

31.07.2024  13:05 

Sabahın havası açıqlandı -Proqnoz

31.07.2024  13:02 

İsmayıl Haniyənin qisasını almaq İranın borcudur -Xamenei

31.07.2024  11:46 

Türkiyədə millətçi partiyaların yaranmasında iştirak etmiş azərbaycanlılar

31.07.2024  11:10 

HƏMAS-ın Siyasi Bürosunun rəhbəri İrana XƏBƏRDARLIQ ETDİ

31.07.2024  10:02 

“HƏMAS” lideri İranda öldürülüb

30.07.2024  17:58 

Uşaq bağçasında müəllim 4 yaşlı uşağı bu hala salıb -Foto, video

30.07.2024  17:24 

Məsud Pezeşkianın andiçmə mərasimi keçirilib

30.07.2024  16:09 

“DSD“ İctimai Birliyinin “Xəzərin qorunması üçün təşəbbüslər“i

30.07.2024  13:38 

TƏBİB-dən yeni təyinat -Foto

30.07.2024  12:57 

“BakuBus“ MMC sərnişinlərə müraciət etdi


BÜTÜN XƏBƏRLƏR +