QHT Qubada tat icması ilə görüş keçirdi - Foto/Video
Azərbaycanlıların Türkiyədə milli istiqlal mübarizəsində iştirakı
Prezident Pakistan səmasında belə qarşılandı - Foto/Video
Tələbləri pozanlar cəzalandırılacaq -MSK sədrindən XƏBƏRDARLIQ
Ersin Tatarın Azərbaycana səfəri başlayıb
Azərbaycanda ərzaq BAHALAŞACAQ – Qiymət artımının yaratdığı DOMİNO EFFEKTİ
Prezidentdən pensiyalarla bağlı qərara MÜHÜM DƏYİŞİKLİK
FTX Azərbaycan diasporunun ofisində əməliyyat aparıb - Saxlanılanlar var
Prezident Natiq Qasımovla bağlı paylaşım etdi -Foto
İlham Əliyev Rusiya prezidentinə və Dağıstanın rəhbərinə başsağlığı verib


23.02.2018  11:54 

Eldar Mahmudovun pullarını offşorlara ötürən bankla bağlı təhqiqat başlandı





A+  A-

Latviyanın dövlət bankı ABŞ Maliyyə Nazirliyinin maliyyə cinayətlərinə qarşı mübarizə Şəbəkəsi (FinCEN) tərəfindən sanksiya tətbiq edilmiş “ABLV Bank” barədə təhqiqata başlayıb.
XəzərNews.az Virtualaz.org-a istinadən xəbər verir ki, təhqiqatı iqtisadi cinayətkarlığa qarşı mübarizə İdarəsi aparır.

Dövlət polisinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İlze Yurevitsa bildirib ki, FinCEN-ə nəticə çıxarmağa əsas verən faktlarla bağlı tərəfdaşlara informasiya sorğusu göndərilib. Habelə Latviyanın maliyyə və kapital bazarları Komissiyasından da bankın fəalyyətinə dair məlumatları təqdim etmək tələb olunub.



ABŞ Maliyyə Nazirliyi müəyyən edib ki, “ABLV Bank” Ukrayna, Azərbaycan və Rusiyadan milyardlarla dollar çirkli pulların yuyulmasını həyata keçirib. Habelə Şimali Koreyanın nüvə proqramlarını maliyyələşdirən tranzaksiyalarla məşğul olub.

FinCEN-in hesabatında bildirilir ki, bankın rəhbərliyi və əməkdaşları müştərilərin qanunsuz maliyyə əməliyyatlarını həyata keçirməyə görə günahkardırlar, o cümlədən çirkli pulların yuyulmasını və qanunsuz bank əməliyyatlarının mənbəyini, bunlara görə cavabdeh şəxslərin kimlikləri gizli saxlamağı təmin ediblər.



Xatırladaq ki, “ABLV Bank”ın vaxtilə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı və keçmiş mill təhlükəsizlik naziri Eldar Mahmudova yaxın daha bir bankla işlədiyi məlumdur. Bu banklar üzərindən milyardlarla dollar xarici offşor hesablara ötürülüb, bu zaman kağız üzərində alqı-satqı əməliyyatları həyata keçirilib.

“ABLV Bank”a qarşı sanksiya Latviyanın bank sistemində təlatümə səbəb olub. Bu sanksiyadan iki gün sonra Mərkəzi Bankın rəhbəri də banklardan rüşvət almaq və korrupsiya ittihamı ilə saxlanılaraq dindirilib.

Xəbər 1637 dəfə oxunub.




Bölməyə aid digər xəbərlər

Beynəlxalq güclərin YENİ MÜHARİBƏ PLANI – Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı İRƏLİ SÜRÜLƏN TƏLƏBLƏR

Azərbaycana qarşı HƏRBİ TƏXRİBAT PLANI – İrəvanın sülhdən yayınmasının SƏBƏBİ

SOCAR-a hücum, Türkiyə və Borçalıda anti-Azərbaycan təbliğatının arxasında kimlər durur? - CAVAB

Azərbaycan qardaş xalq kimi lazımi dəstəyi verməyə hazırdır - XIN

Söküntü başlandı,sakinlər şikayətçidirlər – VİDEO

“Azərbaycanda dövlət xadimlərinin həyatına 7 sui-qəsd cəhdi olub“

TƏHLÜKƏ DOLU 7 AY: Son zərbəni kim vuracaq?!

İcra başçısının həyatına sui-qəsdin təşkili... - Terroru planlaşdıran şəxs həbs edilib

“Xaricdə yaşayan soydaşlar və diaspora təşkiları” haqqında qanunun qəbulu niyə gecikir?

Amerika Moskvada terror aktının planlayanın başına 10 milyon dollar ayırıb - DETALLAR

“Hədəf də həm də azərbaycanlı icmasının biznesi...“

Dünya Azərbaycanlılarının Beynəlxalq Fondunun sənədi hansı zərurətdən yarandı?

XƏBƏR XƏTTİ

16.07.2024  17:55 

Xankəndinin “meri” azadlığda

16.07.2024  17:46 

MMA idmançısı işdən çıxarılıb -Foto

16.07.2024  17:45 

TƏCİLİ! Bu şəxslər 2000 manat cərimə ediləcək

16.07.2024  17:40 

Faktiki hava açıqlandı - Rayonlara leysan yağıb

16.07.2024  17:38 

Nurlan Məhərrəmova hökm oxunub

16.07.2024  15:42 

İbrahim Məmmədov “Əmək” ordeni ilə təltif edilib

16.07.2024  11:23 

III kurs tələbəsi vəfat etdi -Foto

16.07.2024  10:35 

Düzgün kadr siyasəti ölkənin inkişaf strategiyasının əsas xəttidir -Foto

16.07.2024  09:33 

Hərbi xidmətini başa vurub evə qayıdanda qardaşının çimərlikdə batdığı xəbərini aldı -Video

15.07.2024  17:11 

QHT Qubada tat icması ilə görüş keçirdi - Foto/Video

15.07.2024  17:00 

İTV oyundakı problemə görə tamaşaçılardan üzr istədi

15.07.2024  16:20 

Pərvin bacısı ilə paylaşım edib -Foto

15.07.2024  16:12 

DİM-dən abituriyentlərə XƏBƏRDARLIQ

15.07.2024  16:07 

Soydaşlarımızın nəzərinə... - Bu ölkə ilə viza tələbi aradan qalxdı

15.07.2024  14:05 

Türkiyədə Azərbaycan diasporunun əsas nöqsanı budur ki... - Siyasi şərhçi

15.07.2024  12:59 

Diasporu parçalayıblar, hamı rəhbər olmaq istəyir

15.07.2024  12:40 

Mingəçevirdə yanğın hadisəsi baş verib

15.07.2024  11:09 

Hikmət Babaoğlu: “Özümüzü yenidən kəşf etməyin vaxtı çoxdan çatıb”

15.07.2024  10:48 

Kamran Haqnəzərov yenə birinci oldu – Video

14.07.2024  20:06 

Özbəkistanlı gənc müğənni ‘’Bayatı-Şiraz’’ını oxudu -Video

13.07.2024  17:21 

İranlı sürücünün Ermənistanla sərhəddə döyülməsi faktı üzrə cinayət işi açılıb

13.07.2024  16:45 

Cəlilabadın bəzi kəndləri qazsız qalıb-Foto

13.07.2024  15:40 

Paşinyan Bakıya gəlməyə hazırlaşır - Sensasion iddia

13.07.2024  13:34 

Sabaha gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb

13.07.2024  13:07 

Erməni sərhədçilər azərbaycanlı sürücünü döyüb öldürdü -Foto

13.07.2024  11:36 

Azərbaycanlıların Türkiyədə milli istiqlal mübarizəsində iştirakı

12.07.2024  17:09 

Miri Yusifin Bakıdakı evinin görüntüləri yayılıb -Video

12.07.2024  16:50 

Türkiyə və Azərbaycandan YENİ HƏMLƏ: Çindən Avropanın son nöqtəsinə qədər…

12.07.2024  16:35 

Deputat olmaq istəyənlərin sayı açıqlandı

12.07.2024  15:48 

Sabahın havası açıqlandı -Proqnoz

12.07.2024  11:07 

Adil Əliyev şöbə müdirini işdən çıxardı

11.07.2024  21:10 

Prezident Pakistan səmasında belə qarşılandı - Foto/Video

11.07.2024  16:48 

Qapalı Çarşıda unudulmaz bir alış-veriş macərasını yaşayın -Fotolar

11.07.2024  12:33 

Xatirə görüntüləri ilə müzakirə yaradıb -Foto,video

11.07.2024  12:21 

Məşhur aktyor Şuşada -Foto

10.07.2024  17:32 

Ozan Akbaba Bakıya gəlib -Foto


BÜTÜN XƏBƏRLƏR +