XəzərNews
operativ xəbər portalı
28.12.2023 02:47
Fransanın ən böyük bankı çirkli pulların yuyulmasında iştirak edib
Xəzərnews.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Fransanın “Monde” qəzeti Paris prokurorluğuna istinadən xəbər verir.
Hüquq-mühafizə orqanları 2019-cu ildən 2021-ci ilə qədər “TCR International Limited” vasitəsilə həyata keçirilən bir neçə maliyyə əməliyyatından şübhələniblər.
Həmin vaxt broker şirkəti müştəriləri adından “BNP Paribas Securities Services” şirkətinin köməyi ilə investisiya əməliyyatları həyata keçirib.
Prokurorluğun məlumatına görə, “TCR International Limited” şirkətinin Fransadakı hesablarından 220 milyon avrodan çox şübhəli mənşəli vəsait keçib. Eyni zamanda, Rusiya və Ukrayna vətəndaşları bəzi şübhəli əməliyyatlarda iştirak ediblər.
“2019 və 2021-ci illər arasında bankın Fransadakı nağd hesabları vasitəsilə potensial şübhəli mənşəli vəsaitlərə uyğun gələn və ya aydın iqtisadi məntiqə malik olmayan bir neçə yüz milyon avro və dollar dövriyyədə olub”, - Paris prokurorluğu bildirib.
Nəşr qeyd edib ki, “TCR İnternational” Fransa hüquq-mühafizə orqanlarının diqqətini Amerika hakimiyyət orqanlarının “Vaqner” xüsusi hərbi təşkilatının və onun təsisçisi Yevgeni Priqojin tərəfindən istifadə oluna biləcək maliyyə şəbəkələri ilə bağlı araşdırmasında qeyd edildikdən sonra cəlb edib.
Paris prokurorluğu ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin bununla bağlı Fransaya hüquqi yardım üçün sorğu göndərdiyini təsdiqləyib. Lakin Fransa hakimiyyətinin apardığı araşdırma hələlik Priqojin və onun strukturu ilə hər hansı əlaqəni aşkar etməyib.
Xəbər 2543 dəfə oxunub.
|
|
.jpg)
.jpg)
.png)
06.11.2025 16:21
06.11.2025 16:18
06.11.2025 15:49
06.11.2025 15:46
06.11.2025 15:45
06.11.2025 15:42
06.11.2025 15:38
06.11.2025 15:37
06.11.2025 15:35
06.11.2025 15:35
06.11.2025 15:32
06.11.2025 15:29
06.11.2025 13:53
“Şərq-Qərb” ASC dövlət qarşısında borcunu ödəməyə məcbur edilib
06.11.2025 13:49
06.11.2025 13:42
06.11.2025 13:39
06.11.2025 13:37
Yarım milyardlıq işdə adı hallanan sahibkarlardan biri həbs edildi
06.11.2025 13:34
06.11.2025 13:32
06.11.2025 13:31
06.11.2025 12:57
06.11.2025 12:56
Azərbaycan Ordusu NATO standartlarına uyğunlaşdırılır -Prezident
06.11.2025 12:51
06.11.2025 12:48
06.11.2025 12:11
06.11.2025 12:09
Ermənilərin “torpaq oğrusu xofu”: Paşinyanın qaçış strategiyası
06.11.2025 12:06
06.11.2025 12:01
06.11.2025 11:52
06.11.2025 11:51
06.11.2025 11:46
Telli Borçalı ilə ARB-nin əməkdaşı arasında insident yaşanıb -VİDEO
06.11.2025 11:32
06.11.2025 11:17
BÜTÜN XƏBƏRLƏR +