02.03.2017 16:40
4 nəfərin adı “qara siyahı“ya salındı
MBNP-dən XəzərNews.az-a verilən xəbərə görə, ümumi siyahı Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə, habelə BMT Təhlükəsizlik Şurasının aidiyyəti qətnamələrinə əsasən barələrində sanksiyalar tətbiq edilməli olan fiziki və ya hüquqi şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən yenilənib.
Məlumata görə, 4 nəfərin adı siyahıya əlavə olunub. Həmin şəxslər Bassam Əhməd Əl-Həsri, İyad Nəzmi Salih Xəlil, Qalib Abdullah Əl-Zahidi, Nayif Salih Səlim Əl-Qaysidir.
Qeyd edək ki, Ümumi Siyahı milli qanunvericiliyə və beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq müəyyən edilmiş fiziki və hüquqi şəxslərin Ölkədaxili Siyahısından və Beynəlxalq Siyahısından ibarətdir.
Ümumi Siyahının son versiyası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin rəsmi internet səhifəsində (http://www.fiu.az/aze/umumi-siyahi/) yerləşdirilib.
“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Qanuna uyğun olaraq, monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər Ümumi Siyahıda göstərilmiş fiziki və ya hüquqi şəxslərin pul vəsaitlərini və ya digər əmlakını aşkar etdikdə, qanunla müəyyən edilmiş qaydada belə pul vəsaitləri və ya digər əmlakla hər hansı əməliyyatı icra etməməli və bu barədə məlumatı Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına təqdim etməlidirlər.
Xəbər 3113 dəfə oxunub.
|
|
03.03.2025 18:47
03.03.2025 18:43
İcra başçısının oğlu lüks avtomobillərinin olması faktını təsdiqlədi
03.03.2025 18:30
03.03.2025 17:46
03.03.2025 17:38
03.03.2025 17:00
03.03.2025 16:57
03.03.2025 16:16
03.03.2025 15:32
03.03.2025 14:48
03.03.2025 14:45
03.03.2025 14:34
03.03.2025 14:30
Aktyor ayrıldığı həyat yoldaşından danışıb: Bizim ailə nümunəvi idi
03.03.2025 14:11
03.03.2025 14:05
Zelenskinin ABŞ-dan istədiyi “təhlükəsizlik qarantiyası“ nədir?
03.03.2025 14:02
03.03.2025 12:39
03.03.2025 12:35
03.03.2025 12:33
03.03.2025 12:08
Ukraynada o nüvə başlıqları qalsaydı Rusiya ora hücum edə bilərdimi?
03.03.2025 11:45
03.03.2025 11:39
03.03.2025 11:37
03.03.2025 11:23
03.03.2025 11:17
03.03.2025 11:01
03.03.2025 10:47
03.03.2025 09:13
02.03.2025 17:51
02.03.2025 17:47
02.03.2025 17:18
02.03.2025 16:03
02.03.2025 15:36
02.03.2025 15:30
BÜTÜN XƏBƏRLƏR +