Azərbaycan gömrüyü 6 bankı özünə “yaxın buraxmır“
Bu dəfə də ərəblər insanların başına butulka atırlar
“Delta Telekom”a hücum Rusiyadan ola bilərmi? – Ekspertdən AÇIQLAMA
“Delta Telekom”a kiberhücum olub
Direktor olmaq istəyərkən 20 000 manat ziyana düşdü
Fərid Zeynalov DOST-dakı vəzifəsindən nazirliyə getdi
Zelenski Rusiyanın şərtlərindən birini rədd etdi
Avtobus sürücüsü sükan arxasında “Tiktok” izləyir
Zelenski Ukraynada seçkilərdən danışıb
Rusiya ordusu Xersonu vurdu


23.02.2018  11:54 

Eldar Mahmudovun pullarını offşorlara ötürən bankla bağlı təhqiqat başlandı





A+  A-

Latviyanın dövlət bankı ABŞ Maliyyə Nazirliyinin maliyyə cinayətlərinə qarşı mübarizə Şəbəkəsi (FinCEN) tərəfindən sanksiya tətbiq edilmiş “ABLV Bank” barədə təhqiqata başlayıb.
XəzərNews.az Virtualaz.org-a istinadən xəbər verir ki, təhqiqatı iqtisadi cinayətkarlığa qarşı mübarizə İdarəsi aparır.

Dövlət polisinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İlze Yurevitsa bildirib ki, FinCEN-ə nəticə çıxarmağa əsas verən faktlarla bağlı tərəfdaşlara informasiya sorğusu göndərilib. Habelə Latviyanın maliyyə və kapital bazarları Komissiyasından da bankın fəalyyətinə dair məlumatları təqdim etmək tələb olunub.



ABŞ Maliyyə Nazirliyi müəyyən edib ki, “ABLV Bank” Ukrayna, Azərbaycan və Rusiyadan milyardlarla dollar çirkli pulların yuyulmasını həyata keçirib. Habelə Şimali Koreyanın nüvə proqramlarını maliyyələşdirən tranzaksiyalarla məşğul olub.

FinCEN-in hesabatında bildirilir ki, bankın rəhbərliyi və əməkdaşları müştərilərin qanunsuz maliyyə əməliyyatlarını həyata keçirməyə görə günahkardırlar, o cümlədən çirkli pulların yuyulmasını və qanunsuz bank əməliyyatlarının mənbəyini, bunlara görə cavabdeh şəxslərin kimlikləri gizli saxlamağı təmin ediblər.



Xatırladaq ki, “ABLV Bank”ın vaxtilə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı və keçmiş mill təhlükəsizlik naziri Eldar Mahmudova yaxın daha bir bankla işlədiyi məlumdur. Bu banklar üzərindən milyardlarla dollar xarici offşor hesablara ötürülüb, bu zaman kağız üzərində alqı-satqı əməliyyatları həyata keçirilib.

“ABLV Bank”a qarşı sanksiya Latviyanın bank sistemində təlatümə səbəb olub. Bu sanksiyadan iki gün sonra Mərkəzi Bankın rəhbəri də banklardan rüşvət almaq və korrupsiya ittihamı ilə saxlanılaraq dindirilib.

Xəbər 3265 dəfə oxunub.




Bölməyə aid digər xəbərlər

Ukrayna və ətrafındakılar... - SSRİ-dən sonra ilk geosiyasi oyun

İRANLA ERMƏNİSTAN “MÜHARİBƏ ALYANSI” YARADIR

Rusiyada vətəndaşlıqdan çıxarılan Ərşad Xankişiyev kimdir?

“Zəngəzur koridoru”nun “Tramp koridoru”na çevrilməsinin səbəbkarı yalnız İrandır - TƏHLİL

Geriləmə hər il daha da sürətlənir... - Biz niyə qalib, amma kasıb xalq olmalıyıq?!

Türk torpaqlarını satan və qoruyan liderlər

Kremlin MDB düşmənçiliyi və Azərbaycana “hücumu”

VAŞİNQTON SAZİŞİ: İRAN ÜÇÜN “QILINC VƏ QOĞAL“

Masazırda hündürmərtəbəli “qanunsuz tikili...” necə tikilir? - VİDEO

XİN paraflanmış Sazişin mətnini yaydı

Sülh müqaviləsi imzalandı... - Birgə bəyanat verildi

TEXNİKİ BAXIŞ ZAMANI BİLMƏDİKLƏRİMİZ

Xəbər Xətti

21.08.2025  22:22 

Azərbaycan gömrüyü 6 bankı özünə “yaxın buraxmır“

21.08.2025  22:03 

Cəlilabadda yanğın törədən şəxs saxlanılıb

21.08.2025  21:58 

Bu dəfə də ərəblər insanların başına butulka atırlar

21.08.2025  21:55 

Ağdərədə başlayan yanğın Ağdama yayıldı

21.08.2025  21:52 

Bu yolda sürət həddi endirildi

21.08.2025  17:55 

“Delta Telekom”a hücum Rusiyadan ola bilərmi? – Ekspertdən AÇIQLAMA

21.08.2025  17:37 

Arvadını öldürdü, sonra da intihar etdi

21.08.2025  17:26 

“Delta Telekom”a kiberhücum olub

21.08.2025  16:52 

Direktor olmaq istəyərkən 20 000 manat ziyana düşdü

21.08.2025  16:27 

Fərid Zeynalov DOST-dakı vəzifəsindən nazirliyə getdi

21.08.2025  16:13 

“Qəbələ“ FK cərimələndi

21.08.2025  16:10 

Zelenski Rusiyanın şərtlərindən birini rədd etdi

21.08.2025  15:41 

Müğənni Rəqsanə barədə yeni qərar

21.08.2025  15:34 

Sabah iki rayonda qaz kəsiləcək

21.08.2025  15:23 

Avtobus sürücüsü sükan arxasında “Tiktok” izləyir

21.08.2025  15:18 

Məşhur iş adamı Astaranın mərkəzində 3 mərtəbəli iaşə obyekti tikir

21.08.2025  15:00 

Ölkədə internet çökdü

21.08.2025  14:25 

“Finoko” BOKT səhmdarın hüquqlarını pozur

21.08.2025  13:56 

Zelenski Ukraynada seçkilərdən danışıb

21.08.2025  13:51 

Rusiya ordusu Xersonu vurdu

21.08.2025  13:26 

Sabah hava necə olacaq?

21.08.2025  12:48 

Məşhur kosmetika mağazasında ƏDV fırıldağı

21.08.2025  12:25 

Ülvi Zülfüqarov generalın yerinə rəis təyin edildi

21.08.2025  12:18 

Prezidentlə xanımı Kəlbəcərdə sakinlərlə görüşdü

21.08.2025  12:16 

FTX məxfi sənədlər daşıyan azərbaycanlını sərhəddə saxladı

21.08.2025  12:01 

Rəqsanə İsmayılovanın əri istintaqa cəlb olunub

21.08.2025  11:57 

Ukrayna və ətrafındakılar... - SSRİ-dən sonra ilk geosiyasi oyun

21.08.2025  11:45 

Yoxlanışa gələn hamilə Perinatal Mərkəzdə ölüb

21.08.2025  11:43 

Narkotik qəbul edib qəza törətdi

21.08.2025  11:20 

Rusiya Amerika şirkətini raketlə vurdu

21.08.2025  11:19 

Azərbaycanda bu kanalın rəhbəri həbs edildi

21.08.2025  11:14 

Hüseyn Həsənovun Rusiyadakı şirkəti ləğv olundu

21.08.2025  11:09 

“Dünyanın ən ədalətli hakimi” vəfat etdi

21.08.2025  11:07 

“Necə olur ki, tibb bacısı ixtisasının ödənişi 5 min manatdır?”

21.08.2025  11:04 

Bu ərazilər Azərbaycana qaytarılacaq – Paşinyan

21.08.2025  11:00 

Sərhəddə külli miqdarda marixuana aşkarlandı


BÜTÜN XƏBƏRLƏR +