Daha bir liseydən ŞİKAYƏT
76 dövlət əmlakı hərraca çıxarılır
Milli komandaya əcnəbi baş məşqçi gətirilir
Hava ilə bağlı növbəti xəbərdarlıq
Neftin qiyməti ilə bağlı PROQNOZ
Gələn il maşınların qiyməti kəskin qalxacaq
Prezident hərbçilərə ev verdi
Nazir “Açıq qapı günü” keçirməyi əmr etdi
Bu zonalara qar yağacaq
Azərbaycan avtomatik top istehsal edəcək


23.02.2018  11:54 

Eldar Mahmudovun pullarını offşorlara ötürən bankla bağlı təhqiqat başlandı





A+  A-

Latviyanın dövlət bankı ABŞ Maliyyə Nazirliyinin maliyyə cinayətlərinə qarşı mübarizə Şəbəkəsi (FinCEN) tərəfindən sanksiya tətbiq edilmiş “ABLV Bank” barədə təhqiqata başlayıb.
XəzərNews.az Virtualaz.org-a istinadən xəbər verir ki, təhqiqatı iqtisadi cinayətkarlığa qarşı mübarizə İdarəsi aparır.

Dövlət polisinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İlze Yurevitsa bildirib ki, FinCEN-ə nəticə çıxarmağa əsas verən faktlarla bağlı tərəfdaşlara informasiya sorğusu göndərilib. Habelə Latviyanın maliyyə və kapital bazarları Komissiyasından da bankın fəalyyətinə dair məlumatları təqdim etmək tələb olunub.



ABŞ Maliyyə Nazirliyi müəyyən edib ki, “ABLV Bank” Ukrayna, Azərbaycan və Rusiyadan milyardlarla dollar çirkli pulların yuyulmasını həyata keçirib. Habelə Şimali Koreyanın nüvə proqramlarını maliyyələşdirən tranzaksiyalarla məşğul olub.

FinCEN-in hesabatında bildirilir ki, bankın rəhbərliyi və əməkdaşları müştərilərin qanunsuz maliyyə əməliyyatlarını həyata keçirməyə görə günahkardırlar, o cümlədən çirkli pulların yuyulmasını və qanunsuz bank əməliyyatlarının mənbəyini, bunlara görə cavabdeh şəxslərin kimlikləri gizli saxlamağı təmin ediblər.



Xatırladaq ki, “ABLV Bank”ın vaxtilə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı və keçmiş mill təhlükəsizlik naziri Eldar Mahmudova yaxın daha bir bankla işlədiyi məlumdur. Bu banklar üzərindən milyardlarla dollar xarici offşor hesablara ötürülüb, bu zaman kağız üzərində alqı-satqı əməliyyatları həyata keçirilib.

“ABLV Bank”a qarşı sanksiya Latviyanın bank sistemində təlatümə səbəb olub. Bu sanksiyadan iki gün sonra Mərkəzi Bankın rəhbəri də banklardan rüşvət almaq və korrupsiya ittihamı ilə saxlanılaraq dindirilib.

Xəbər 1060 dəfə oxunub.




Bölməyə aid digər xəbərlər

17.12.2018  17:42 

Daha bir liseydən ŞİKAYƏT

17.12.2018  17:34 

Sabahın məzənnəsi dəyişmədi

17.12.2018  12:43 

Neftin qiyməti ilə bağlı PROQNOZ

17.12.2018  11:32 

Prezident hərbçilərə ev verdi

17.12.2018  10:31 

Bu zonalara qar yağacaq


BÜTÜN XƏBƏRLƏR +