Sabah bu qəsəbələrdə su olmayacaq
Zakir Həsənov təlimləri izlədi
28 dərəcə isti gözlənilir
Min litirdən çox qan toplanıb
NATO-dan Qarabağla bağlı AÇIQLAMA
Yeni yolda sürət həddi ARTIRILDI
Cəbhədə şiddətli atışma oldu
Telefonlar üçün rüsum qüvvəyə mindi
“Qatilin oğluma borcu olub” - İlyas İsmayılov
Azərbaycanda unikal arxeopark yaradılır


23.02.2018  11:54 

Eldar Mahmudovun pullarını offşorlara ötürən bankla bağlı təhqiqat başlandı





A+  A-

Latviyanın dövlət bankı ABŞ Maliyyə Nazirliyinin maliyyə cinayətlərinə qarşı mübarizə Şəbəkəsi (FinCEN) tərəfindən sanksiya tətbiq edilmiş “ABLV Bank” barədə təhqiqata başlayıb.
XəzərNews.az Virtualaz.org-a istinadən xəbər verir ki, təhqiqatı iqtisadi cinayətkarlığa qarşı mübarizə İdarəsi aparır.

Dövlət polisinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İlze Yurevitsa bildirib ki, FinCEN-ə nəticə çıxarmağa əsas verən faktlarla bağlı tərəfdaşlara informasiya sorğusu göndərilib. Habelə Latviyanın maliyyə və kapital bazarları Komissiyasından da bankın fəalyyətinə dair məlumatları təqdim etmək tələb olunub.



ABŞ Maliyyə Nazirliyi müəyyən edib ki, “ABLV Bank” Ukrayna, Azərbaycan və Rusiyadan milyardlarla dollar çirkli pulların yuyulmasını həyata keçirib. Habelə Şimali Koreyanın nüvə proqramlarını maliyyələşdirən tranzaksiyalarla məşğul olub.

FinCEN-in hesabatında bildirilir ki, bankın rəhbərliyi və əməkdaşları müştərilərin qanunsuz maliyyə əməliyyatlarını həyata keçirməyə görə günahkardırlar, o cümlədən çirkli pulların yuyulmasını və qanunsuz bank əməliyyatlarının mənbəyini, bunlara görə cavabdeh şəxslərin kimlikləri gizli saxlamağı təmin ediblər.



Xatırladaq ki, “ABLV Bank”ın vaxtilə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı və keçmiş mill təhlükəsizlik naziri Eldar Mahmudova yaxın daha bir bankla işlədiyi məlumdur. Bu banklar üzərindən milyardlarla dollar xarici offşor hesablara ötürülüb, bu zaman kağız üzərində alqı-satqı əməliyyatları həyata keçirilib.

“ABLV Bank”a qarşı sanksiya Latviyanın bank sistemində təlatümə səbəb olub. Bu sanksiyadan iki gün sonra Mərkəzi Bankın rəhbəri də banklardan rüşvət almaq və korrupsiya ittihamı ilə saxlanılaraq dindirilib.

Xəbər 1044 dəfə oxunub.




Bölməyə aid digər xəbərlər

20.09.2018  18:05 

Zakir Həsənov təlimləri izlədi

20.09.2018  17:43 

UEFA Ronalduya qarşı iş açdı

20.09.2018  16:08 

Tramp Paşinyanla görüşməyəcək

20.09.2018  14:43 

Qubada modul tipli məktəb yandı

20.09.2018  13:58 

28 dərəcə isti gözlənilir

20.09.2018  13:45 

Min litirdən çox qan toplanıb

20.09.2018  13:32 

Millimiz reytinqdə gerilədi

20.09.2018  13:07 

DTX arxivləri açdı

20.09.2018  12:16 

Yeni yolda sürət həddi ARTIRILDI

20.09.2018  12:08 

Cəbhədə şiddətli atışma oldu


BÜTÜN XƏBƏRLƏR +