Dünya Azərbaycanlılarının Beynəlxalq Fondunun 4-cü Forumu keçiriləcək
Prezident Füzuli rayonuna səfər edib -FOTOLAR
Ceyhun Bayramov Mixail Şvıdkoy ilə görüşüb -FOTOLAR
Biz səsimizi ucaltdıqda...-Prezident
“Yaxın müddətdə sülh sazişi imzalana bilər” - Asim Mollazadə
Prezident İlham Əliyev: COP29 bizə imkan verəcək ki...
Biz istənilən ölkə kimi media məkanımızı xarici neqativ təsirdən qorumalıyıq -Azərbaycan Prezidenti
Bakıdan Avropa Parlamentinə etiraz: Qətnamə əsassızdır!
İran Ermənistanı Rusiyanın qucağına qaytardı
İlham Əliyevin Zəfər diplomatiyasının sirri-Fərid Şahbazlı yazır


28.12.2023  02:47 

Fransanın ən böyük bankı çirkli pulların yuyulmasında iştirak edib





A+  A-

Fransada ölkənin ən böyük bankı olan “BNP Paribas”, “BNP Paribas Securities Services” və Kiprdə qeydiyyatdan keçmiş “TCR International Limited” broker şirkətinin filialına qarşı ağırlaşdırıcı hallarda çirkli pulların yuyulması ilə bağlı ilkin istintaq başladılıb.

Xəzərnews.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Fransanın “Monde” qəzeti Paris prokurorluğuna istinadən xəbər verir.

Hüquq-mühafizə orqanları 2019-cu ildən 2021-ci ilə qədər “TCR International Limited” vasitəsilə həyata keçirilən bir neçə maliyyə əməliyyatından şübhələniblər.

Həmin vaxt broker şirkəti müştəriləri adından “BNP Paribas Securities Services” şirkətinin köməyi ilə investisiya əməliyyatları həyata keçirib.

Prokurorluğun məlumatına görə, “TCR International Limited” şirkətinin Fransadakı hesablarından 220 milyon avrodan çox şübhəli mənşəli vəsait keçib. Eyni zamanda, Rusiya və Ukrayna vətəndaşları bəzi şübhəli əməliyyatlarda iştirak ediblər.

“2019 və 2021-ci illər arasında bankın Fransadakı nağd hesabları vasitəsilə potensial şübhəli mənşəli vəsaitlərə uyğun gələn və ya aydın iqtisadi məntiqə malik olmayan bir neçə yüz milyon avro və dollar dövriyyədə olub”, - Paris prokurorluğu bildirib.

Nəşr qeyd edib ki, “TCR İnternational” Fransa hüquq-mühafizə orqanlarının diqqətini Amerika hakimiyyət orqanlarının “Vaqner” xüsusi hərbi təşkilatının və onun təsisçisi Yevgeni Priqojin tərəfindən istifadə oluna biləcək maliyyə şəbəkələri ilə bağlı araşdırmasında qeyd edildikdən sonra cəlb edib.

Paris prokurorluğu ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin bununla bağlı Fransaya hüquqi yardım üçün sorğu göndərdiyini təsdiqləyib. Lakin Fransa hakimiyyətinin apardığı araşdırma hələlik Priqojin və onun strukturu ilə hər hansı əlaqəni aşkar etməyib.

Xəbər 385 dəfə oxunub.




XƏBƏR XƏTTİ

13.05.2024  00:10 

Rusiyada yaşayış binası raketlə vurulub, 12 nəfər ölüb

13.05.2024  00:02 

DİN vətəndaşlara müraciət edib

12.05.2024  20:02 

İtkin düşən qadın torpağa basdırılmış halda tapılıb -Fotolar

12.05.2024  19:53 

Gürcüstan parlamenti mayın 14-də qalmaqallı qanuna üçüncü oxunuşda baxacaq

12.05.2024  19:25 

Müdafiə Nazirliyi məlumat yaydı - Video

12.05.2024  19:19 

Meksikada zəlzələ baş verib

12.05.2024  19:15 

Bilal Əliyevin ingilis dilindən şeir tərcümə etməsi maraqla qarşılanıb -VİDEO

12.05.2024  18:53 

Ermənistanda növbəti etiraz aksiyası keçiriləcək

12.05.2024  18:44 

Rusiya sərhədçiləri Zəngəzurda keçid məntəqələrini bağlayırlar

12.05.2024  17:59 

Tovuza dolu düşüb

12.05.2024  13:03 

Türkiyədə təyyarəni ildırım vurub

12.05.2024  12:33 

Bu ölkə Ukraynaya hərbi yardım ayırıb

11.05.2024  18:56 

Ukraynanın bu şəhəri atəşə tutulub, ölənlər var

11.05.2024  18:49 

İbrahim Tatlıses yeni görüntüləri ilə diqqət çəkib -FOTOLAR

11.05.2024  18:43 

Axtarışda olan 5 nəfər Azərbaycana ekstradisiya edilib

11.05.2024  18:37 

Cənub bölgəsində zəlzələ baş verib

11.05.2024  17:27 

Mövlam Şıxəliyev özünü və əmlaklarını xilas edə bilmədi

11.05.2024  17:15 

Mübariz Əhmədoğlu ilə Cənub vaxtı

11.05.2024  17:07 

Sumqayıtda piyadanı avtomobil vurub

11.05.2024  17:01 

Sabahın havası açıqlandı

11.05.2024  13:55 

Dünya Azərbaycanlılarının Beynəlxalq Fondunun 4-cü Forumu keçiriləcək

11.05.2024  11:15 

“Kuruluş Osman” serialının çəkilişi zamanı maraqlı anlar yaşanıb -VİDEO

11.05.2024  09:58 

Bu gün “Xarıbülbül” Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılışı olacaq

11.05.2024  08:44 

Murad Muradov həyata qayıdıb

10.05.2024  16:50 

Koordinasiya olarsa, diasporla bağlı effektiv nəticə də olar - Politoloq

10.05.2024  16:29 

Prezident Füzuli rayonuna səfər edib -FOTOLAR

10.05.2024  12:45 

AZƏRBAYCANI DÜNYAYA TANIDACAĞAM - 17 YAŞLI SOYDAŞIMIZ -VİDEO

10.05.2024  09:45 

“Fortis Group“ Heydər Əliyevə həsr olunan tədbir keçirdi - FOTO

09.05.2024  23:07 

Bakının bu ərazisində birmərtəbəli yaşayış evləri sökülür -VİDEO

09.05.2024  18:49 

“Anadolu Ankası - 2024” beynəlxalq axtarış xilasetmə təlimi davam edir -VİDEO

09.05.2024  18:30 

İrəvanda hakimiyyət əleyhinə mitinq keçirilir -VİDEO

09.05.2024  12:34 

Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

09.05.2024  11:26 

Dövlət qurumu ilə diaspor strukturları arasında koordinasiya problemi var - Mərkəz rəhbəri

09.05.2024  09:40 

Özgür Özəl Azərbaycana səfər edəcək

09.05.2024  09:29 

Faşizm üzərində qələbədən 79 il ötür

08.05.2024  11:49 

Paşinyan Moskvaya yola düşüb


BÜTÜN XƏBƏRLƏR +