Ukrayna son nəfəsini verir - Kiyev təslim olur?
Məmurlar diaspora nazirlik kimi baxır - Emil Mirzəyev
İnformasiya müharibəsində soydaşlarımızın rolu böyükdür- Baş katib
Prezident Patrisiya Skotlendi qəbul edib
Roma Forumu iştirakçıları Prezident İlham Əliyevə müraciət etdi: Sizi əmin edirik ki...
Dünya Azərbaycanlılarının Beynəlxalq Fondunun 4-cü Forumu keçiriləcək
Prezident Füzuli rayonuna səfər edib -FOTOLAR
Ceyhun Bayramov Mixail Şvıdkoy ilə görüşüb -FOTOLAR
Biz səsimizi ucaltdıqda...-Prezident
“Yaxın müddətdə sülh sazişi imzalana bilər” - Asim Mollazadə


23.02.2018  11:54 

Eldar Mahmudovun pullarını offşorlara ötürən bankla bağlı təhqiqat başlandı





A+  A-

Latviyanın dövlət bankı ABŞ Maliyyə Nazirliyinin maliyyə cinayətlərinə qarşı mübarizə Şəbəkəsi (FinCEN) tərəfindən sanksiya tətbiq edilmiş “ABLV Bank” barədə təhqiqata başlayıb.
XəzərNews.az Virtualaz.org-a istinadən xəbər verir ki, təhqiqatı iqtisadi cinayətkarlığa qarşı mübarizə İdarəsi aparır.

Dövlət polisinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İlze Yurevitsa bildirib ki, FinCEN-ə nəticə çıxarmağa əsas verən faktlarla bağlı tərəfdaşlara informasiya sorğusu göndərilib. Habelə Latviyanın maliyyə və kapital bazarları Komissiyasından da bankın fəalyyətinə dair məlumatları təqdim etmək tələb olunub.



ABŞ Maliyyə Nazirliyi müəyyən edib ki, “ABLV Bank” Ukrayna, Azərbaycan və Rusiyadan milyardlarla dollar çirkli pulların yuyulmasını həyata keçirib. Habelə Şimali Koreyanın nüvə proqramlarını maliyyələşdirən tranzaksiyalarla məşğul olub.

FinCEN-in hesabatında bildirilir ki, bankın rəhbərliyi və əməkdaşları müştərilərin qanunsuz maliyyə əməliyyatlarını həyata keçirməyə görə günahkardırlar, o cümlədən çirkli pulların yuyulmasını və qanunsuz bank əməliyyatlarının mənbəyini, bunlara görə cavabdeh şəxslərin kimlikləri gizli saxlamağı təmin ediblər.



Xatırladaq ki, “ABLV Bank”ın vaxtilə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı və keçmiş mill təhlükəsizlik naziri Eldar Mahmudova yaxın daha bir bankla işlədiyi məlumdur. Bu banklar üzərindən milyardlarla dollar xarici offşor hesablara ötürülüb, bu zaman kağız üzərində alqı-satqı əməliyyatları həyata keçirilib.

“ABLV Bank”a qarşı sanksiya Latviyanın bank sistemində təlatümə səbəb olub. Bu sanksiyadan iki gün sonra Mərkəzi Bankın rəhbəri də banklardan rüşvət almaq və korrupsiya ittihamı ilə saxlanılaraq dindirilib.

Xəbər 1510 dəfə oxunub.




Bölməyə aid digər xəbərlər

Söküntü başlandı,sakinlər şikayətçidirlər – VİDEO

“Azərbaycanda dövlət xadimlərinin həyatına 7 sui-qəsd cəhdi olub“

TƏHLÜKƏ DOLU 7 AY: Son zərbəni kim vuracaq?!

İcra başçısının həyatına sui-qəsdin təşkili... - Terroru planlaşdıran şəxs həbs edilib

“Xaricdə yaşayan soydaşlar və diaspora təşkiları” haqqında qanunun qəbulu niyə gecikir?

Amerika Moskvada terror aktının planlayanın başına 10 milyon dollar ayırıb - DETALLAR

“Hədəf də həm də azərbaycanlı icmasının biznesi...“

Dünya Azərbaycanlılarının Beynəlxalq Fondunun sənədi hansı zərurətdən yarandı?

NATO Azərbaycandan nə istəyir? - Azərbaycanı Rusiya ilə mübarizəyə sövq etmək və ən əsası...

Jurnalistikada serialdakı obraza oxşar simalar yoxdurmu?

Namaz qılan, günahlarını təmizləyən sabiqlər - Eks-nazirlər, general, keçmiş başçılar...

Ruhi xanım Tovuzun deputatı olmağa hazırlaşır?

XƏBƏR XƏTTİ

17.05.2024  12:21 

Ukrayna son nəfəsini verir - Kiyev təslim olur?

17.05.2024  12:13 

Taksilərdə minimum gediş haqqı 4,50 olacaq? - Rəsmi açıqlama

17.05.2024  12:03 

Azərbaycan xalq mahnılarını dünyaya tanıdan... - DƏNİZ QULİYEVA + VİDEO

16.05.2024  18:44 

Mətanət İsgəndərliyə ağır itki üz verib

16.05.2024  18:05 

AYNA-dan yeni layihələr

16.05.2024  17:55 

18 may Beynəlxalq Muzeylər Günü -Fotolar

16.05.2024  17:22 

“Ağ çiçəyim” yanğından sonra: Ürəyi zəif olanlar baxmasın - VİDEO

16.05.2024  15:06 

Xomeyni Qəzza deməyib, Fələstin deyib, ay iranlılar! - Mübariz Əhmədoğlu

16.05.2024  12:40 

İki həftə sonra yekun qərarı açıqlayacağam - İlham Aşkın Diaspora.TV-yə danışdı

16.05.2024  11:49 

Paşinyan: Həmin ərazidə sərhədin demilitasiyası tamamlanıb

16.05.2024  11:46 

“Qarabağ 3 komandanı keçərək çempionlar liqasına düşə bilər”

16.05.2024  11:37 

Məni ölümlə hədələdilər... – Diaspor rəhbəri

16.05.2024  10:23 

Bakının bu ərazilərində qaz olmayacaq -XƏBƏRDARLIQ

15.05.2024  23:10 

Bakıda evlərini kirayə verənlər necə dələduzların qurbanı oldu? - TƏFƏRRÜATLAR

15.05.2024  23:01 

“Qarabağ Ramil üçün ən yaxşı seçimdir”

15.05.2024  22:53 

Tarixi şəhərlərin və firuzəyi sahillərin bitməyən səyahəti...-Fotolar

15.05.2024  09:27 

Bu yollarda tıxac var -SİYAHI

15.05.2024  09:15 

Ət niyə ucuzlaşmır? -Video

15.05.2024  00:54 

Mehriban Xanlarova Real TV-yə müsahibə verib -Video

14.05.2024  22:27 

Əgər insanın bir yerində nöqsan varsa...-Meyxanaçıdan açıqlama

14.05.2024  22:19 

Hadisə konsert qiymətini artırıb

14.05.2024  22:11 

Valeh Hüseynov vəzifəsindən azad edilib

14.05.2024  21:58 

Sabah bu rayonda qaz olmiyacaq

14.05.2024  21:41 

Salam Sarvan xəstəxanaya yerləşdirilib

14.05.2024  20:29 

Luis Moreno Ocampo Argentinada oturub, İrəvanı qızışdırır

14.05.2024  19:42 

“Türkiyə 100” adlı marşım çox sevilir - Turan Manafzadə

14.05.2024  19:22 

“Mbappe gedir və Makron onu saxlaya bilməyəcək”

14.05.2024  16:32 

Fondun imkanlarından istifadə etməliyik - Nigar Həsənzadə

14.05.2024  16:28 

Faktiki hava açıqlandı -Arabir yağış yağıb, şimşək çaxıb

14.05.2024  16:17 

Aytən Səfərova hadisədən sonra ilk dəfə danışıb -Video

14.05.2024  14:09 

İcra başçılarının “YENİ KƏŞFİ”: Antikorrupsiya əməliyyatlarında yaxalanmamaq üçün… – FOTO

14.05.2024  14:06 

Bloqer və influenserlərə xəbərdarlıq - Cərimə olunacaqlar

14.05.2024  12:51 

Seçkidə iştirak etmək niyyətim yoxdur - Mirmahmud Mirəlioğlu

14.05.2024  11:57 

Prezident ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrini qəbul edib

14.05.2024  11:24 

Məmurlar diaspora nazirlik kimi baxır - Emil Mirzəyev

14.05.2024  10:51 

Blinken Ukraynaya rəsmi səfər edib -Fotolar


BÜTÜN XƏBƏRLƏR +