Nefti olmayan ölkələr nefti olan ölkələri ittiham etməməlidir -Prezident
“İran tərəfi əməkdaşlığı davam etdirəcək”- MCP Başqan müavini
İran prezidentinin öldüyü qəzada təxribat izləri...
Bizim də məqsədimiz elə budur – DABF İH-nin üzvü
Türkiyə ilə yanaşı İraq da prosesə dəstək verəcək
Ölkənin işində heç bir axsama olmayacaq... - Xamenei
Mənsimovun paylaşımı hər kəsi kövrəltdi - Fotolar
Tağı Əhmədovun son görüntüsü yayılıb -Fotolar
Gənc mühəndisin uğurları –ABŞ-a aparan yol
Döyüş gecəsində Azərbaycanı o təmsil edəcək - Almaniyada


28.12.2023  02:47 

Fransanın ən böyük bankı çirkli pulların yuyulmasında iştirak edib





A+  A-

Fransada ölkənin ən böyük bankı olan “BNP Paribas”, “BNP Paribas Securities Services” və Kiprdə qeydiyyatdan keçmiş “TCR International Limited” broker şirkətinin filialına qarşı ağırlaşdırıcı hallarda çirkli pulların yuyulması ilə bağlı ilkin istintaq başladılıb.

Xəzərnews.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Fransanın “Monde” qəzeti Paris prokurorluğuna istinadən xəbər verir.

Hüquq-mühafizə orqanları 2019-cu ildən 2021-ci ilə qədər “TCR International Limited” vasitəsilə həyata keçirilən bir neçə maliyyə əməliyyatından şübhələniblər.

Həmin vaxt broker şirkəti müştəriləri adından “BNP Paribas Securities Services” şirkətinin köməyi ilə investisiya əməliyyatları həyata keçirib.

Prokurorluğun məlumatına görə, “TCR International Limited” şirkətinin Fransadakı hesablarından 220 milyon avrodan çox şübhəli mənşəli vəsait keçib. Eyni zamanda, Rusiya və Ukrayna vətəndaşları bəzi şübhəli əməliyyatlarda iştirak ediblər.

“2019 və 2021-ci illər arasında bankın Fransadakı nağd hesabları vasitəsilə potensial şübhəli mənşəli vəsaitlərə uyğun gələn və ya aydın iqtisadi məntiqə malik olmayan bir neçə yüz milyon avro və dollar dövriyyədə olub”, - Paris prokurorluğu bildirib.

Nəşr qeyd edib ki, “TCR İnternational” Fransa hüquq-mühafizə orqanlarının diqqətini Amerika hakimiyyət orqanlarının “Vaqner” xüsusi hərbi təşkilatının və onun təsisçisi Yevgeni Priqojin tərəfindən istifadə oluna biləcək maliyyə şəbəkələri ilə bağlı araşdırmasında qeyd edildikdən sonra cəlb edib.

Paris prokurorluğu ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin bununla bağlı Fransaya hüquqi yardım üçün sorğu göndərdiyini təsdiqləyib. Lakin Fransa hakimiyyətinin apardığı araşdırma hələlik Priqojin və onun strukturu ilə hər hansı əlaqəni aşkar etməyib.

Xəbər 423 dəfə oxunub.




XƏBƏR XƏTTİ

23.05.2024  12:28 

Bakının göbəyində sahibkarların dükanlarını qanunsuz sökürlər - Video

23.05.2024  11:34 

Nefti olmayan ölkələr nefti olan ölkələri ittiham etməməlidir -Prezident

23.05.2024  11:31 

İrakli Şotadze istefa verib

23.05.2024  11:28 

Blogerlərin, jurnalistlərin öz missiyası var - Elçin Mirzəbəyli

23.05.2024  10:00 

Hünər qalası - Məmməd Kazım - 90

22.05.2024  16:08 

Tanınmış alim vəfat etdi

22.05.2024  13:35 

“Türklərin irsi“ Azərbaycanda -Fotolar

22.05.2024  11:30 

Özləri parlamentdə, övladları kabinetdə şellənirlər…

22.05.2024  11:05 

Baş nazir İrana səfər edəcək

22.05.2024  10:56 

Nazənin yeni avtomobil alıb -FOTO

22.05.2024  09:06 

Rusiya Ukraynada daha 1300 hərbçisini itirdi

21.05.2024  17:35 

Bu işi Azərbaycan adına edirik - Diaspor fəalı

21.05.2024  16:36 

“İran tərəfi əməkdaşlığı davam etdirəcək”- MCP Başqan müavini

21.05.2024  11:35 

Bankomatı partlatdı, əliboş qayıtdı

21.05.2024  11:28 

Dələduzluqda şübhəli bilinən iki nəfər tutulub

20.05.2024  12:05 

İran prezidentinin öldüyü qəzada təxribat izləri...

20.05.2024  11:36 

Diaspor əldə bayraq, küçədə gəzmək demək deyil

20.05.2024  09:27 

Rəisinin cənazəsi hadisə yerindən çıxarıldı -VİDEO

20.05.2024  08:51 

İran Rəisinin helikopterinin axtarışında dəstək verən ölkələrə təşəkkür edib

20.05.2024  07:21 

İran Prezidenti və helikopterin bütün sərnişinləri həlak olub

19.05.2024  22:37 

Bizim də məqsədimiz elə budur – DABF İH-nin üzvü

19.05.2024  22:34 

Türkiyə ilə yanaşı İraq da prosesə dəstək verəcək

19.05.2024  22:31 

Ölkənin işində heç bir axsama olmayacaq... - Xamenei

19.05.2024  21:46 

Diaspora quruculuğunda ziyalı hərəkatı - Bu necə mümkün olar?

19.05.2024  21:37 

Azərbaycan qardaş xalq kimi lazımi dəstəyi verməyə hazırdır - XIN

19.05.2024  21:34 

Bu xəbər bizi ciddi şəkildə narahat etdi - Prezident

19.05.2024  19:52 

Mənsimovun paylaşımı hər kəsi kövrəltdi - Fotolar

19.05.2024  19:49 

İran prezidentinin qəzaya düşən helikopterindən son görüntülər - Video

19.05.2024  15:31 

Anar Heybətova ağır itki üz verib

19.05.2024  15:08 

“Bunu bəyənməyənlər öz işləri ilə məşğul olsalar...” - İlham Əliyev

19.05.2024  13:44 

Tağı Əhmədovun son görüntüsü yayılıb -Fotolar

19.05.2024  13:22 

“Qərbi Azərbaycana qayıdış” Türk Dünyası Sammiti Daşkənddə baş tutdu - FOTOLAR

19.05.2024  12:36 

Sabahın havası açıqlanıb

19.05.2024  09:43 

Gənc mühəndisin uğurları –ABŞ-a aparan yol

18.05.2024  21:14 

Azərbaycanlı idmançının inanılmaz məşq qiymətləri - VİDEO

18.05.2024  20:55 

Döyüş gecəsində Azərbaycanı o təmsil edəcək - Almaniyada


BÜTÜN XƏBƏRLƏR +