Prezident Natiq Qasımovla bağlı paylaşım etdi -Foto
İlham Əliyev Rusiya prezidentinə və Dağıstanın rəhbərinə başsağlığı verib
Xalqı taladı, indi də Qarabağı talamaq istəyir...
Prezident : ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinə rəsmən xitam verilməsinin vaxtı çoxdan yetişib
Diaspora üçün Azərbaycanı təbliğ edən tribunalar niyə qapadılıb?
“Daşnaksütyun” partiyasının 13 üzvü saxlanılıb
Prezident Azərbaycan xalqını təbrik edib
Ayətullah və prezident mollanın arxasında namaz qılır - TƏZAD
Milli azlıqların sosial-mədəni inkişafı – Yeni layihə nə vəd edir?
İlham Əliyev filippinli həmkarını təbrik edib


23.02.2018  11:54 

Eldar Mahmudovun pullarını offşorlara ötürən bankla bağlı təhqiqat başlandı





A+  A-

Latviyanın dövlət bankı ABŞ Maliyyə Nazirliyinin maliyyə cinayətlərinə qarşı mübarizə Şəbəkəsi (FinCEN) tərəfindən sanksiya tətbiq edilmiş “ABLV Bank” barədə təhqiqata başlayıb.
XəzərNews.az Virtualaz.org-a istinadən xəbər verir ki, təhqiqatı iqtisadi cinayətkarlığa qarşı mübarizə İdarəsi aparır.

Dövlət polisinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İlze Yurevitsa bildirib ki, FinCEN-ə nəticə çıxarmağa əsas verən faktlarla bağlı tərəfdaşlara informasiya sorğusu göndərilib. Habelə Latviyanın maliyyə və kapital bazarları Komissiyasından da bankın fəalyyətinə dair məlumatları təqdim etmək tələb olunub.



ABŞ Maliyyə Nazirliyi müəyyən edib ki, “ABLV Bank” Ukrayna, Azərbaycan və Rusiyadan milyardlarla dollar çirkli pulların yuyulmasını həyata keçirib. Habelə Şimali Koreyanın nüvə proqramlarını maliyyələşdirən tranzaksiyalarla məşğul olub.

FinCEN-in hesabatında bildirilir ki, bankın rəhbərliyi və əməkdaşları müştərilərin qanunsuz maliyyə əməliyyatlarını həyata keçirməyə görə günahkardırlar, o cümlədən çirkli pulların yuyulmasını və qanunsuz bank əməliyyatlarının mənbəyini, bunlara görə cavabdeh şəxslərin kimlikləri gizli saxlamağı təmin ediblər.



Xatırladaq ki, “ABLV Bank”ın vaxtilə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı və keçmiş mill təhlükəsizlik naziri Eldar Mahmudova yaxın daha bir bankla işlədiyi məlumdur. Bu banklar üzərindən milyardlarla dollar xarici offşor hesablara ötürülüb, bu zaman kağız üzərində alqı-satqı əməliyyatları həyata keçirilib.

“ABLV Bank”a qarşı sanksiya Latviyanın bank sistemində təlatümə səbəb olub. Bu sanksiyadan iki gün sonra Mərkəzi Bankın rəhbəri də banklardan rüşvət almaq və korrupsiya ittihamı ilə saxlanılaraq dindirilib.

Xəbər 1617 dəfə oxunub.




Bölməyə aid digər xəbərlər

Azərbaycana qarşı HƏRBİ TƏXRİBAT PLANI – İrəvanın sülhdən yayınmasının SƏBƏBİ

SOCAR-a hücum, Türkiyə və Borçalıda anti-Azərbaycan təbliğatının arxasında kimlər durur? - CAVAB

Azərbaycan qardaş xalq kimi lazımi dəstəyi verməyə hazırdır - XIN

Söküntü başlandı,sakinlər şikayətçidirlər – VİDEO

“Azərbaycanda dövlət xadimlərinin həyatına 7 sui-qəsd cəhdi olub“

TƏHLÜKƏ DOLU 7 AY: Son zərbəni kim vuracaq?!

İcra başçısının həyatına sui-qəsdin təşkili... - Terroru planlaşdıran şəxs həbs edilib

“Xaricdə yaşayan soydaşlar və diaspora təşkiları” haqqında qanunun qəbulu niyə gecikir?

Amerika Moskvada terror aktının planlayanın başına 10 milyon dollar ayırıb - DETALLAR

“Hədəf də həm də azərbaycanlı icmasının biznesi...“

Dünya Azərbaycanlılarının Beynəlxalq Fondunun sənədi hansı zərurətdən yarandı?

NATO Azərbaycandan nə istəyir? - Azərbaycanı Rusiya ilə mübarizəyə sövq etmək və ən əsası...

XƏBƏR XƏTTİ

26.06.2024  21:43 

Hava şəraiti ilə əlaqədar yollarda sürət həddi endirilib

26.06.2024  18:45 

Ukraynadan çimərliyə bomba “yağışı“: Dəhşətli görüntülər - VİDEO

26.06.2024  18:36 

Həbsdə olan milli fəalın ailəsi ilə görüşünə qadağa qoyulub

26.06.2024  17:45 

Sabahın havası AÇIQLANDI

26.06.2024  17:39 

Yaşar Yakış vəfat edib

26.06.2024  17:15 

Kukla teatrları müqavilə imzaladılar -Fotolar

26.06.2024  15:21 

Faktiki hava açıqlandı -bölgələrə yağış yağır

26.06.2024  14:55 

Mənzurə keçirdiyi əməliyyatlardan danışıb -Video

26.06.2024  14:51 

Avtobuslar nə vaxt yenilənəcək? -Qurumdan məsələ ilə bağlı açıqlama

26.06.2024  11:59 

Papağımızı yerə soxmaq istəyirdilər, başlarını unitaza soxduq...

26.06.2024  09:24 

Layiq olmayanın sinəsinə medal taxırlar

26.06.2024  09:18 

İlahiyyatçının qeyri-etik hərəkətlər etdiyi qızın dayısı hər şeyi danışdı -Video

26.06.2024  09:14 

Prezident Natiq Qasımovla bağlı paylaşım etdi -Foto

26.06.2024  08:58 

XTQ-yə yeni komandan təyin edilib -Foto

26.06.2024  00:41 

Mahaçqalada atışma olub

25.06.2024  20:23 

ADNSU-nun III kurs tələbəsi vəfat edib -Foto

25.06.2024  20:08 

Əhmədin məhkəməsində qalmaqal yarandı -Xalası nəyə etiraz etdi?

25.06.2024  16:01 

Hacı Salman saxlanılıb -Foto

25.06.2024  15:47 

Əziz Orucovun həbs müddəti uzadılıb

25.06.2024  15:29 

Əhmədin ailəsinin var-dövləti kimə qalacaq? - AÇIQLANDI

25.06.2024  12:02 

Əhmədin məhkəmədən görüntüləri - Video - Fotolar

25.06.2024  11:59 

Dağıstanda terrorçuların atasına məxsus EV AŞKARLANDI

25.06.2024  11:23 

Təbrizlilər Xameneinin nümayəndəsini qarşılamadılar

25.06.2024  11:14 

Tanınmış idmançılar hakim qarşısında -Hadisənin təfərrüatı

25.06.2024  08:25 

Bu yollarda tıxac var -Siyahı

24.06.2024  18:25 

Kür çayında bir nəfər batıb

24.06.2024  17:32 

“Nar” ən yüksək bal toplayan abituriyentləri mükafatlandıracaq

24.06.2024  16:35 

Dağıstandakı terrorun PƏRDƏARXASI – Mübarizə daha kəskin xarakter ala bilər – FOTO

24.06.2024  15:27 

Tanınmış model geyimi ilə hərkəsi şoka saldı -Fotolar

24.06.2024  15:20 

Xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadıldı

24.06.2024  13:43 

Cəmil Məmmədlinin apellyasiya şikayəti təmin olunmadı

24.06.2024  13:39 

İlham Əliyev Rusiya prezidentinə və Dağıstanın rəhbərinə başsağlığı verib

24.06.2024  13:33 

İranda seçkilər: Oyunpozucu namizəd kimdir?

24.06.2024  13:28 

Sabahın havası AÇIQLANIB

24.06.2024  13:19 

Xalqı taladı, indi də Qarabağı talamaq istəyir...

24.06.2024  11:53 

Emin Dağıstan hadisəsindən danışdı


BÜTÜN XƏBƏRLƏR +